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[单选题]以下对商户套现行为描述正确的是（ ）
A.商户与不良持卡人勾结，故意以签名不符的银联卡交易向发卡机构提出拒付
B.商户或与其他不法分子勾结，布放假的银联卡受理POS机具，窃取持卡人银联卡信息
C.商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金
D.商户收银员以故意多刷卡、重复刷卡方式侵占持卡人资金
[多选题]对确有受理伪卡、盗录信息、套现等违法行为的商户，应立即采取以下措施( )。
A.终止其银行卡交易
B.将相关信息报送中国银联银行卡风险信息共享系统和人民银行征信系统
C.向公安机关报案
D.向法院起诉
[多选题]银行卡部加大套现行为处罚力度,对筛选出来的大额可疑套现交易进行甄别,对违规套现账户进行相应处罚。下列规定正确的是( )
A.对第一次发生3笔5000、10000元套现交易或发生1笔30000元以上套现交易的贷记卡账户,我行将直接降低授信额度至壹万元、
B.对第一次发生3笔5000、10000元套现交易或发生1笔30000元以上套现交易的贷记卡账户,我行将直接降低授信额度至贰万元、
C.对于降低授信额度的贷记卡账户进行动态跟踪,如三个月内未发生套现交易的,恢复其授信额度、
D.对于降低授信额度的贷记卡账户进行动态跟踪,如再次发生套现交易的,我行将直接强制关闭客户贷记卡账户,且在一年内不再受理该客户或其家庭的贷记卡申请。
[多选题]特约商户以下行为属于违法的是（ ）
A.向持卡人提供套现，收单机构可以向商户追究违约赔偿责任；情节严重的
B.收银员捡到他人银联卡后使用，涉嫌冒用他人信用卡，数额较大的
C.以多刷卡、重复刷卡等方式侵占持卡人资金的
D.收银员窃取他人银联卡后使用，涉嫌盗窃并使用他人信用卡，数额较大的
[多选题]下列哪些行为属于收单商户违规行为?( )
A.以现金方式退货
B.涂改交易单据金额
C.不仔细核对签名及信用卡有效期
D.将交易发生一年以上的交易凭证销毁
[多选题]特约商户存在以下行为的，应立即解约
A.存在套现、洗单、恶意倒闭、虚假申请、侧录情况
B.泄露账户及交易信息、冒充持卡人进行虚假交易
C.名义经营范围与实际不符
D.因欺诈交易或违法经营行为被司法机关立案或调查
[多选题]以下商户可以认定为批发类商户( )。
A.营业执照上含有“批发”字样的个体工商户
B.批发市场场内商户
C.从事品牌商品区域代理且开展批发销售的企业
D.销售自有产品的生产性企业
[判断题]特约商户及其法定代表人或负责人在中国人民银行发布的信用卡套现商户公示名单信息、中国银联银行卡风险信息共享系统以及中国人民银行指定的其他风险信息管理系统中记载有不良信息的，农村商业银行可以为该商户提供银行卡收单服务。
A.正确
B.错误
[判断题]发现特约商户欺诈行为的，应对确认的欺诈资金进行入账控制或止付，证据确凿的应撤销商户POS并向人民银行、银联、公安机关报告。
A.正确
B.错误
[多选题]发现特约商户欺诈行为的，应对确认的欺诈资金进行入帐控制或止付，证据确凿的应撤销商户POS，并向( )报告。
A.人民银行
B.银联
C.公安机关
D.人民法院
[单选题]各级行社应通过（ ），对“金信通”商户交易行为实施监控，一旦发现异常交易行为，应及时采取延长入账时间、停止划款、停止终端交易等相关措施以避免风险
A.农信通自助金融服务系统
B.“金信通”业务监控系统
C.反洗钱系统
D.现场检查
[多选题]以下关于“三指定”行为描述正确的是（ ）
A.在供电营业厅公示完整信息，如业扩报装办理流程、服务标准、收费标准和依据、所有具备能源局许可资质的电力承装（修、试）单位信息的查询网址等
B.严禁多经企业介入报装申请、现场勘查、供电方案制定等环节。严禁指定设计、施工、供货单位
C.严禁供电企业不审核外部施工单位施工资质、不审核外部设计单位图纸、不验收送电外部施工单位施工项目
D.营销人员严禁对客户指定施工单位，但可以故意在竣工验收环节不予通过验收。
[单选题]特约商户违法向持卡人提供套现，情节严重的，将构成（ ）。
A.盗窃罪
B.侵占财产罪
C.伪造金融票证罪
D.非法经营罪
[多选题]收单机构不得发展以下商户：（ ）
A.非法设立的
B.从事非法经营活动的
C.被列入有关不良信息共享系统的
D.法定代表人、负责人最近两年内被列入不良信息共享系统的
E.没有营业执照的。
[单选题] 以下商户签约流程中，正确的是（）
A.准备材料-手机验证-证照资料提交-邮箱验证-结算信息提交
B.手机验证-准备资料-邮箱验证-证照资料提交-结算信息提交
C.准备材料-邮箱验证-证照信息提交-手机验证-结算信息提交
D.手机验证-准备资料-结算信息提交-邮箱验证-证照资料提交
[多选题]收单机构应当谨慎发展以下商户：（）
A.同一特约商户频繁更换收单机构
B.被收单机构多次清退
C.同时签约多个收单机构
D.同一个人担任法定代表人的特约商户频繁更换收单机构
