更多"[单选题]我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法,也是一部 ( "的相关试题:
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[判断题]提升反洗钱的法律层次,扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类,建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。( )
A.正确
B.错误
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
A.正确
B.错误
[判断题]《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指中国人民银行。按照《反洗钱法》和国务院的有关规定,中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 根据《反洗钱法》的规定,反洗钱行政主管部门在反洗钱调查中需要进一步核查的,经( )批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
A. 国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构的负责人批准
B. 国务院反洗钱行政主管部门负责人批准
C. 省一级派出机构的负责人批准
D. 县级以上的反洗钱行政主管部门的负责人批准
[单选题]根据《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》,以下反洗钱行政主管部门的( )机构无权对商业银行违反规定的行为进行处罚。
A.县(市)分支机构
B.地市分支机构
C.设区的市级分支机构
D.省一级分支机构
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。
（出题来源：反洗钱法第三章金融机构反洗钱义务第十五条）
A.正确
B.错误
[判断题]《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》所指的反洗钱是指( )。
A.采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C.为打击非法金融活动采取的措施
D.为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
[单选题]《反洗钱法》规定,( )有权进行反洗钱调查。
A. 国务院反洗钱行政主管部门及其派出机构;
B. 国务院反洗钱行政主管部门及其设区的市一级以上的派出机构;
C. 国务院反洗钱行政主管部门及其省一级派出机构;
D.中国人民银行。
[单选题]我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括( )大类。
A.5
B.6
C.7
D.8
[多选题]《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括( )
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额和可疑交易报告制度
[单选题]《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由( )负责。
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 公安部
D. 财政部
[简答题]我国《反洗钱法》中定义的洗钱犯罪的上游犯罪有哪几类?
[单选题]《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由( )负责。
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 财政部
D. 中国银行业监督管理委员会
[单选题]《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（）。
A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为
B.人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
C.人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为
D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核
实信息的调查行为
[单选题]《反洗钱法》规定,金融机构应当设立( )负责反洗钱工作。
A. 法律合规部门
B. 保卫部门
C. 风险管理部门
D. 反洗钱专门机构或者指定内设机构
[单选题]根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是( )
A.金融机构主管
B.金融机构有关人员
C.非金融机构工作人员
D.金融机构反洗钱工作人员
