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[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( ):
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[判断题]反洗钱考评系统内嵌于反洗钱综合业务系统中，主要实现本行境内机构反洗钱工作综合考核、反洗钱差错管理两大功能。 反洗钱工作委员会决议FXQ-JY201917(关于反洗钱考评系统上线运行的通知）
A.正确
B.错误
[判断题]违反反洗钱保密规定,向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为,人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚。( )
A.正确
B.错误
[判断题]严格按照《反洗钱工作指引》做好外汇业务反洗钱工作，负责系统新建客户合规审查关并按要求进行反洗钱制裁名单排查，发现异常和可疑交易情况及时报告，配合客户关系部门做好高风险客户的退出工作。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（ ）行政调查
A.账户管理
B.征信管理
C.现金管理
D.反洗钱
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（ ）。
A.行政调查
B.案件协查
C.现场检查
D.非现场检查
[多选题]反洗钱的主体可以分为( )。
A.司法机关
B.行政机关
C.其他专职机构
D.金融机构
E.国际组织
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
A.正确
B.错误
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门的( )在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
A.事业单位
B.派出机构
C.办事机构
D.分支机构
[判断题] 我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。
A.正确
B.错误
[判断题]营业网点反洗钱编辑岗如果发现反洗钱系统的客户信息资料不完整，应及时通知前台柜员在综合业务系统中补录客户相关信息资料，保证导入反洗钱系统的客户信息资料详尽准确
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱工作掌握着大量客户信息以及反洗钱交易报送和调查信息,保密信息一旦泄露,可能带来的后果有:( )
A.给客户带来损失
B.引起客户和银行的纠纷
C.给银行带来监管处罚
D.给银行带来声誉风险
[单选题]司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。
A.刑事侦查
B.刑事诉讼
C.司法调查
D.案件审判
[单选题]在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由（ ）实施。
A.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构
B.中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构
C.中国人民银行及其设区的市级以上分支机构
D.各级政府的公安机关
