更多"[判断题]反洗钱客户风险等级管理原则分为：以“了解你的客户”为基本原则"的相关试题:
[单选题]反洗钱调查的基本原则不包括（ ）。
A.合法原则
B.合理原则
C.公开原则
D.效率原则
[单选题]对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每（）进行一次集中核对。
A.季度
B.半年
C.一年
D.三年
[判断题]高、较高风险等级客户,每半年重新评定一次客户风险等级;中风险等级客户,每年重新评定一次客户风险等级。( )
A.正确
B.错误
[判断题]我行高风险等级客户,每半年重新评定一次客户风险等级;较高、中风险等级客户,每年重新评定一次客户风险等级;低、较低风险等级客户,每两年重新评定一次客户风险等级。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应（）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.定期
B.不定期
C.长期
D.定期或不定期
[单选题]反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，划分客户风险等级，40分<客户洗钱风险等级总分≤70分，划分为（）
A..较低风险
B..一般风险
C..低风险
D..次高风险
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]根据客户风险分类要求，客户风险可分为高风险、中风险、低风险三个等级。下列属于低风险客户的有（）。
A.具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司
B.用假身份证件或其他虚假证明文件办理业务的客户
C.外国政要或客户的股东、董事或实际控制人为外国政要
D.列入国际组织或有关外国政府制裁名单的客户
[多选题]客户洗钱风险等级由客户号建立机构负责评定，客户风险等级的评定步骤分为()。
A..筛选
B..初评
C..复评
D..终评
E.略
F.略
G.略
H.略
[简答题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户部同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
[单选题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后个工作日。（）
A.5
B.10
C.3
D.15
[单选题]建立健全洗钱风险评估及客户风险等级化分流程，赋予同一客户系统内()的风险等级
A..唯一
B..多个
C..不同
D.。两个
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]对高风险等级客户的关注程度应（）其他风险等级客户。
A.高于
B.低于
C.一样
D.不关注
[判断题]通过11000对公客户基本信息查询签约客户CCS风险等级，风险等级为高风险、禁止类，及系统提示在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，禁止签约。
A.正确
B.错误
