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[判断题]辽宁省农村信用社辖内每一名员工有责任和义务向本机构或上级机构反洗钱业务主管部门报告可疑交易线索。( )
A.正确
B.错误
[判断题]各机构反洗钱主管部门是本机构反洗钱工作的牵头管理部门，负责反洗钱日常工作；各业务部门在反洗钱工作中应当各司其职、各负其责、相互支持和配合。
A.正确
B.错误
[判断题]各机构主要负责人对本机构反洗钱工作的有效性负责，严格防控本机构发生洗钱风险事件。
A.正确
B.错误
[判断题]《辽宁省农村信用社反洗钱协查工作暂行办法》中所称的反洗钱协查，是指辽宁省农村信用社各法人行社协助、配合人民银行对可疑交易活动等所涉及的客户或业务情况进行调查和反馈等。
A.正确
B.错误
[判断题]各分支机构及相关附属机构应成立本机构反洗钱应急工作领导小组，组织领导辖内反洗钱应急处理工作。
A.正确
B.错误
[判断题]辽宁省农村信用社的反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。
A.正确
B.错误
[单选题]《辽宁省农村信用社反洗钱现场检查管理办法》中规定省联社反洗钱主管部门每年应对法人机构开展一次反洗钱现场检查，检查面为（）。
A.0.2
B.30%
C.50%
D.100%
[单选题]义务机构的( )是本机构反洗钱信息安全的第一责任人,对反洗钱信息安全负全面领导责任。
A.业务经办人
B.部门负责人
C.法定代表人或主要负责人
D.董事长
[多选题]根据《辽宁省农村信用社反洗钱保密工作暂行办法》，反洗钱涉密信息包括：（ ）
A.各级机构的大额和可疑交易报告资料，包含电子信息和纸质信息
B.监管机构在反洗钱现场和非现场检查中涉及的客户开户情况、交易记录等资料
C.配合监管机关进行的大额和可疑交易的协查资料
D.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的协查资料
[单选题]义务机构的（ ）是本机构反洗钱信息安全的第一责任人，对反洗钱信息安全负全面领导责任。
A.业务经办人
B.部门负责人
C.法定代表人或主要负责人
D.董事长
[判断题]义务机构的法定代表人或主要负责人是本机构反洗钱信息安全的第一责任人，对反洗钱信息安全负全面领导责任。
A.正确
B.错误
[单选题]依照《辽宁省农村信用社反洗钱工作档案管理办法》规定，反洗钱工作档案保管期限分为永久保存、长期保存和短期保存。其中长期保持的时限是（ ）？
A.五年
B.十五年
C.二十年
D.三十年
[判断题]可疑交易人工甄别是指在辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统（以下简称“反洗钱系统”）自动采集可疑交易数据的基础上，对可疑交易数据进行人工分析和识别，通过客户身份信息、交易背景、资金流转等情况进一步审核，以判定交易数据是否可疑。
A.正确
B.错误
[判断题]《辽宁省农村信用社反洗钱工作档案管理办法》规定了反洗钱工作资料的管理，也包含客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱工作信息资料的保存管理
A.正确
B.错误
[单选题]《辽宁省农村信用社反洗钱现场检查管理办法》中规定各法人机构反洗钱主管部门每年应对辖属机构进行一次反洗钱工作现场检查，检查面为（）。
A.0.2
B.30%
C.50%
D.100%
[判断题]依据《辽宁省农村信用社反洗钱分类评级管理办法》（辽农信联〔2020〕110号）规定，反洗钱分类评级按年度实施，原则上由法人机构反洗钱工作领导小组办公室，在每年第一季度完成对上一年度的分类评级工作，并上报中国人民银行当地分支机构。评级结果反映截至评级年度末本法人机构的反洗钱工作情况。评级期间为上一年度1月1日至12月31日。
A.正确
B.错误
[判断题]《辽宁省农村信用社反洗钱保密工作暂行办法》中规定非现场监管信息和涉密工作报告等反洗钱信息资料应严格使用内部系统，可以使用公共网络传输。
A.正确
B.错误
