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[多选题]使用《内部账户划款凭证》必须严格审核业务背景的真实性、合法性和合规性,所办理业务必须与该内部账户开立时的审批内容一致,严禁( ) ( ) ( )内部账户。
A.乱用
B.错用
C.混用
[单选题]通用账户开户审批，营业机构内勤行长审核业务的真实性和合规性，在《AI通用账户开户申请表》签字确认，提交（ ）业务部门和运营管理部审核后，报送业务部门分管行长和运营管理部分管行长审批。
A.一级支行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行
[多选题]多项选择题派驻业务经理对电子银行业务申请变更真实性和合规性检查标准是（ ）。派驻业务经理每周每名柜员至少抽一笔进行检查，不含本人核准的业务。
A.检查柜台办理个人电子银行业务是否坚持客户“本人办、本人领（安全工具）、本人签（凭条）”的原则，客户提交的资料是否完整、有效，有无存在除更换同种认证工具、注销网银（需要提供相关证明材料）外的代办业务、16周岁以下人员单独开立网银/手机银行理财版（或贵宾版）等违规现象。
B.是否在视频监控下网点的复核柜员、业务经理或网点主任等非经办人员重点核对客户身份证件等内容，核对已分配客户的认证工具（中银E令和中银E盾）实物和凭证上的序列号一致后当场递交客户本人，并在凭条上签字确认（如凭条上没有非经办人员的柜员号）。包括检查客户是否提交本人有效身份证件；是否按要求核实和PIDM系统联网核查客户身份。
C.检查企业客户网银申请资料，查完整性、合规性（对照《单位授权书》背面），特别要检查每份材料的银行预留印鉴是否通过电子验印系统核验；是否按要求核实企业法定代表人、操作员、授权办理人员的身份信息并通过PIDM系统等进行联网核查；企业的转账代发类交易限额是否合理。
D.检查是否当面为客户完成企业网银签约；是否在视频下双人在场，由现场核准人员当场将企业网银电子认证工具和密码信封交给企业书面授权的指定领取人员并做好签收手续，是否存在代客保管认证工具和密码信封的违规现象。如需将材料报上级行，上报时间应在认证工具签收手续办理和电子核印后。
[单选题]使用特种转账凭证必须严格审核业务背景的真实性.合法性和合规性，需详细注明（）。
A.经办人；
B.划款人；
C.划款原因。
[多选题]以下经常项下的结售汇审批权限为分行分管会计结算部的副（助理）总经理或以上的是：（ ）。 厦国银发〔2017〕152号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构单位客户结汇、售汇及付汇业务操作规程补充规定（二）》的通知
A.结汇金额在USD500万（不含）以下/笔
B.售汇金额在USD500万（不含）以下/笔
C.结汇金额在USD500万（含）以下/笔
D.售汇金额在USD500万（含）以下/笔
[多选题]使用特种转账凭证必须严格审核业务背景的真实性、合法性和合规性,需详细注明划款原因,有划款依据的需将划款依据作为凭证附件,并经()和()审批后办理。
A.分行运营分管领导;
B.营业室经理 ;
C.网点运营分管副行长;
D.总行运营分管领导
[判断题]按照中国人民银行的相关规定，认真审核外汇收支的真实性和合规性，只有符合相关要求的项目才能办理远期结售汇业务。 厦国银发〔2016〕185号：关于颁发《厦门国际银行股份境内机构远期结售汇业务管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行应负责对存款人开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行审查。
A.正确
B.错误
[判断题]开户银行应当对存款人提交的开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行双人审查，并签章予以确认。
A.正确
B.错误
[判断题]开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。
A.正确
B.错误
[单选题]各部门负责人必须对拟发布的信息进行( )，并对上网信息的真实性、可靠性和合规性负责。
A.编辑
B.梳理
C.请示
D.审核
[判断题]根据外汇管理规定，合作办理远期结售汇业务是指境内不具备经营远期结售汇业务资格的银行及其分支机构与具备经营远期结售汇业务资格的银行及其分支机构合作为客户办理远期结售汇相关业务。
A.正确
B.错误
