更多"[多选题]在办理境外直接投资相关业务时，银行应重点关注下列哪些情况（ "的相关试题:
[单选题]银行办理内保外贷业务时，如果债务人为（ ), 银行应重点审核是否符合境外投资相关管理规定？
A.境内居民直接或间接控制的境内机构
B.境内居民直接或间接控制的境外机构
C.境外居民直接或间接控制的境外机构
D.境外居民直接或间接控制的境外机构
[多选题]企业境外投资登记100万，已汇出50万，本次拟减资60万,经办银行应为其办理境外直接投资变更登记，操作步骤为先在“对外实际出资减资”中做减实际（ ），再在“对外义务出资”中做减义务（ ）。
A.10万
B.40万
C.50万
D.100万
[单选题]关于银行在办理境外直接投资企业利润汇回业务时,以下说法正确的是( )。
A. 无需审核境内机构提交的协议办理凭证(业务登记凭证)
B. 无需审核境内机构提交的境外企业的相关财务报表
C. 无需审核境内机构提交的境外企业利润处置情况
D. 无需审核境内机构提交的资本项目外汇业务核准件
[多选题]银行在办理境外直接投资人民币结算业务时违反哪些规定的，只能由人民银行依法进行处罚？
A.人民币银行结算账户管理规定
B.反洗钱
C.反恐融资
D.审慎监管
[判断题]银行、境内机构在办理境外直接投资人民币结算业务时发生严重违反有关规定的行为的中国人民银行会同境外直接投资主管部门可以禁止银行、境内机构继续开展跨境人民币业务。
A.正确
B.错误
[判断题]银行、境内机构在办理境外直接投资人民币结算业务时发生严重违反有关规定的行为的，中国人民银行会同境外直接投资主管部门可以禁止银行、境内机构继续开展跨境人民币业务。
A.正确
B.错误
[判断题]银行为企业办理境外投资资金汇出时，如收款人信息与资本项目信息系统中登记信息不一致，银行应进行真实性审核并在国际收支申报交易附言中予以说明。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]在企业办妥境外放款额度登记后,银行应审核( )后,为企业办理境外放款专用账户开户。
A. 资本项目外汇业务核准件
B. 业务登记凭证
C. 境外放款协议
D. 开户申请书
[单选题]对于需销户的境外人民币结算账户，境外机构未及时办理的，开户银行应通知境外机构自发出通知之日起（ ）日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。
A.30
B.60
C.90
D.120
[单选题]境内机构在办理境外直接投资前期费用资金汇出前,银行应查看额度控制信息表中( )项目来判断是否有剩余资金额度。
A. 总额度
B. 累计流出金额
C. 尚可流出金额
D. 累计购汇金额
[单选题]境内机构在办理境外直接投资投资资金汇出前,银行应查看额度控制信息表中( )项目来判断是否有剩余资金额度。
A. 总额度
B. 累计流出金额
C. 尚可流出金额
D. 累计购汇金额
[单选题]保险公司可依据实际经营需要，直接在银行办理外汇资本金和境外上市募集外汇资金结汇。银行应履行展业原则，对结汇的真实性进行审核，资料可不包括（ ）
A. 结汇申请书，包括但不限于结汇资金来源、结汇金额及结汇资金用途等。
B. 结汇资金使用计划及其材料。
C. 上年度经审计的人民币资产负债表和利润表、外币资产负债表和利润表；保险公司成立不足一年的，可提供近期资产负债 表和利润表；上市保险公司未披露上年度资产负债表和利润表的， 可提供最近一期已披露的资产负债表和利润表。
D. 企业征信报告
[判断题]企业提交的电子单证无法证明交易真实合法或与其申请办理的外汇收支不一致的，银行应不予办理相关业务。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]银行为境内直接投资企业办理外汇登记或收支业务时，审核企业提供的真实性材料无误即可办理。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]支付机构与银行签约并办理相关外汇业务，银行应具备的条件有：()
A. 具备经营结售汇业务资格
B. 至少5名熟悉支付机构外汇业务的人员
C. 已接入个人系统并开通相关联机接口
D. 具有审核支付机构外汇业务真实性、合规性的能力
[单选题]境内机构已设立了境外企业,增资需汇出资金的,银行应按照( )操作规程办理业务。
A. 前期费用汇出
B. 资产变现账户开立
C. 境外放款资金汇出
D. 境外直接投资资金汇出
