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[多选题]案防中“五挂钩”为案件风险整改与科学的激励约束机制建设挂钩、与评级挂钩、与( )挂钩。(0.29分)
A.市场准入监管
B.监管收费权重
C.未来存款保险缴费水平
D.案件程度
[简答题]银行业金融机构应结合自身业务特点、风险状况和案防形势以及监管机构要求，确定案件风险排查的范围和内容，组织落实排查工作。排查应当至少 、 、 。
[判断题]根据《银行业金融机构案防工作评估办法》，银行业金融机构案防工作评估主要是监管部门评价，不需要银行业金融机构自我评估。
A.正确
B.错误
[单选题]( )负责对全行案防工作进行审计监督,加大对重点案件风险隐患的监督检查,持续推进全行案防体系建设。
A.内控合规部门
B.内部审计部门
C.,监察部门
D.风险管理部门
[判断题]员工应当熟悉案件防控责任，自觉遵守案防承诺，严格贯彻案防各项措施，认真参加案防培训教育，增强案件风险防范意识。
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构是案件风险防范的责任主体各级机构负责人是辖内案防工作的第一责任人。
A.正确
B.错误
[单选题]按照《银行业金融机构案防工作办法》规定，将( )列为案件风险防范第一责任人。
A.董事长
B.监事长
C.行长
D.合规总监
[单选题].()是案件风险防范的责任主体,()是辖内案防工作的第一责任人。
A. 各级机构 各级机构员工
B. 各级机构 各级机构负责人
C. 各业务条线 各业务条线管理人员
D. 各业务条线 各业务条线负责人
[多选题]为防止个别营业网点出现集体舞弊行为，对特大金额业务（），各行可在对案防形势及自身案件风险承受能力评估的基础上进行调整）的柜台汇款除由现场核准人员或运营内控副行长/经理进行现场核实外，各一级分行应采取一种或多种措施强化交易核实，核实手段包括但不限于由二级分行或一级分行安排专人进行独立于营业网点的电话核实、事后进行视频回放等。
A.重点分行单笔1000万元（含）以上
B.重点分行单笔1000万元以上
C.非重点分行单笔500万元（含）以上的交易
D.非重点分行单笔500万元以上的交易
[单选题]高级管理层应当有效管理本机构案件风险,( )是案防制度制定和执行的第一责任人。(0.29分)
A.分管行长(或分管总经理)
B.一线员工
C.行长(或总经理等)
D.内控人员
[多选题]案件风险排查问题整改完成的标准包括（）。
A.行为纠正到位
B.制度完善到位
C.风险控制到位
D.责任追究到位
[判断题]案防工作台账记录情况与相关内容是上级机构日常检查和监管部门案防督查的重要内容之一。 ( )
A.正确
B.错误
