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[判断题]按照《身份识别操作指引》规定，如客户持临时身份证办理开户业务，柜员还应对账户进行只进不出冻结，冻结生效日期为临时身份证到期日次日，并在客户回单上注明账户有效期。
A.正确
B.错误
[判断题]按照《身份识别操作指引》规定，柜台办理涉及客户身份核实的各类对公、对私业务时，柜员需手举身份证至本人齐肩高，请客户配合面向柜员进行身份证件照片与客户本人的一致性比对。
A.正确
B.错误
[判断题]按照《身份识别操作指引》中“对公结算账户开户电话核实话术”的要求，柜员电话核实时，身份信息类问题应选出2个问题询问客户。
A.正确
B.错误
[多选题]智能柜台进入人工审核流程时，审核人员要按照《身份识别操作指引》，通过（）方法，严格核实客户身份。A
A.看B
B.比C
C.观察D
D.询问
[多选题]关于《身份识别操作指引》中“对私大额代办电话核实话术”的要求，以下表述正确的有
A.A
B.核实时，应询问客户三类问题，包括意愿类、身份信息类、代办人信息类B
C.身份信息类问题只需从备选问题中选出1道问题询问客户C
D.询问身份信息类问题，如果客户第一题答案错误，但他马上就更正了，可以认为验证通过，不用再问第二题D
E.能明显判断出客户性别不符，应视为核实失败
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.客户的住所地
B.客户的经常居住地
C.客户的工作单位
D.客户要求留存的地址
[多选题]《身份识别操作指引》中“对公结算账户开户电话核实话术”的要求，核实时，柜员应询问客户以下哪些类问题？（）A
A.意愿类B
B.身份信息类C
C.业务信息类D
D.被授权人信息类
[多选题]以下操作，符合指引规定的是：
A.驻华机构以其外汇资本金购买外币旅行支票
B.境内机构以其经常项目外汇账户购买外币旅行支票
C.驻华机构以外币现钞购买外币旅行支票
D.境内机构以人民币现钞购买外币旅行支票
[单选题]以下操作，不符合指引规定的是：
A.驻华机构以其外汇资本金购买外币旅行支票
B.境内机构以人民币现钞购买外币旅行支票
C.驻华机构以人民币账户内资金购汇后购买外币旅行支票
D.境内机构以其经常项目外汇账户购买外币旅行支票
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（ ）。
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的资金风险
[判断题]任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的( )。
A.身份证地址
B.经常居住地
C.户口簿地址
[多选题]银行机构履行客户身份识别义务,按照法律、行政法规或部门规章的规定需要核对相关自然人居民身份证的,可通过该系统核查相关(),从而方便、快捷地验证客户出示的居民身份证件的真实性。
A.个人的姓名
B.公民身份号码
C. 照片信息
D.联系方式
