更多"[判断题]调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示调查通知书，就是"的相关试题:
[判断题]调查人员少于三人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
A.正确
B.错误
[单选题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定,当接到( )的《解除临时冻结通知书》时,金融机构应当立即解除临时冻结。
A.中国人民银行
B.上级主管部门
C.公安机关
D.银监部门
[判断题]实地调查原则上由两名调查人员实施，特殊情况可以单人实地调查
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计机构应当在实施审计（ ），向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书。
A.当天
B.1日前
C.3日前
D.5日前
[判断题]中国人民银行调查可疑交易时，人员少于2 人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构无权拒绝调查
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计机构应当在实施审计( )日前，向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书，做好审计准备工作。
A.3日
B.5日
C.7日
D.10日
[判断题]银行业监督管理机构现场检查人员未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查。
A.正确
B.错误
[判断题]1银行业监督管理机构现场检查人员未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查。（）
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构应当在实施审计三日前，向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书。特殊审计业务的审计通知书不可以在实施审计时送达。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]审计通知书，是指内部审计机构在（ ），告知被审计单位或者人员接受审计的书面文件。
A.实施审计过程中
B.实施审计之前
C.实施审计之后
D.审计立项之前
[判断题]34．公积金中心审批公积金贷款后，经办行调查人员领取审批结果通知书，并报送至我行审批人员。（）
A.正确
B.错误
[判断题]调查可疑交易活动时，调查人员可以单人出示合法证件调查，金融机构不得拒绝调查。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时，在调查现场，调查人员出示合法证件后，金融机构给予了积极配合。
A.正确
B.错误
[多选题]多选:查冻扣通知书和解除冻扣通知书均应由有权机关执法人员依法送达，金融机构不接受以下哪种送达方式。（ ）
A.邮寄送达
B.电子邮件送达
C.传真送达
D.有权机关执法人员以外的其他人员代为送达
[单选题]( )是被调查人为了逃避调查机关的调查,而在实施作案过程中或者在调查人员办案过程中实施对抗、阻碍活动而生成的数据。
A.隐蔽性证据
B.再生性证据
C.补充性证奎
D.必要性证据
