更多"[判断题]本行接到有权机关对于保险公司资本保证金账户资金的查询、冻结、"的相关试题:
[简答题]请简述本行受理有权机关查控工作的渠道，并举例说明。
[单选题]对于不属于银行承兑汇票保证金、信用证开证保证金和保函开立保证金的其他保证金，如遇有权机关要求银行协助冻结或扣划要求的，银行正确做法是：（）
A.A.积极协助有权机关执行，不提出任何异议
B.B.拒绝有权机关执行
C.C.依法协助有权机关执行，同时根据保证金质押实际情况提出异议
D.D.协助有权机关执行的同时，通知保证金所有人
[单选题]异地法院委托本地法院来本行办理有权机关扣划业务需上传的资料不包括( )
A.扣划通通书
B.裁定书
C.本地法院双工作人员执行公务证和工作证
D.异地法院双工作人员执行公务证和工作证的复印件
E.委托执行函
[判断题]有权机关查控工作是指依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在本行存款的行为。
A.正确
B.错误
[判断题]关于金交所国际板交易，客户在委托交易后需将足额资金经本行划至金交所国际板保证金账户，本行不留存客户缴存的保证金。
A.正确
B.错误
[判断题]有权机关对保证金账户进行扣划的，开户行有义务向其说明账户的保证金性质，并及时向客户部门确认保证金是否仍在担保期间，根据相关法律法规与有权机关沟通确认保证金能否扣划及后续流程。
A.正确
B.错误
[多选题]本行主要通过（ ）受理有权机关查控工作。
A.临柜渠道
B.电话渠道
C.专线渠道
D.线上渠道
[单选题] 分支机构接到有权机关查询需求后,应当及时办理,无法当场办理完毕的,对于查询单位或个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份信息的,应当在()工作日内反馈。
A. 3个工作日
B. 5个工作日
C. 7个工作日
D. 10个工作日
[判断题]有权机关可以对银行承兑汇票保证金采取冻结、扣划措施。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]有权机关可以对农民工工资和工资保证金账户进行冻结、扣划。
A.正确
B.错误
[单选题]接到有权机关协助查询需求后,如无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人开、销户信息、存款余额信息的,原则上应当在( )个工作日以内反馈。
A.1
B.3
C.5
D.7
[判断题]在担保责任期间，担保公司应与业务经办行签署书面质押合同，将保证金质押于本行。担保责任期间，保证金账户应当冻结，严禁对外支付或者接收任何款项。
A.正确
B.错误
[判断题]当接到有权机关协助查询、冻结、扣划通知书后，应严格保密并及时办理，不得拖延推诿，严禁向存款人或者第三方通风报信、帮助隐匿或者转移存款。
A.正确
B.错误
[判断题]当接到有权机关协助查询、冻结、扣划通知书后，应严格保密并及时办理，不得拖延推诿，适时向存款人或者第三方通风报信、帮助隐匿或者转移存款。
A.正确
B.错误
[判断题]有权机关需获取本行客户信息的，应按照法律法规的相关规定，规范协助查询手续，本行必须认真审核对方真实身份和有关法律文书，切实保护客户信息。
A.正确
B.错误
[多选题] 在协助执行中,对于本行提供的资料,有权机关可以()
A. 抄录
B. 复制
C. 照相
D. 带走原件
[判断题]本行员工对本行制定的制度均承担对外保密义务，除有权机关依法实施监管、检查的情形之外，未经书面许可不得向本行以外的任何单位或个人提供制度的全部或部分条款。
A.正确
B.错误
