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[多选题]银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类( )
A.地域、行业
B.身份、国籍
C.交易目的
D.交易特征
[判断题]农商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存的业务范围应涵盖农商银行开办的所有业务种类，主要包括国际业务、中间业务、账户业务、支付结算业务、信贷业务、电子银行业务、银行卡业务、资金业务、理财业务、同业业务等。
A.正确
B.错误
[判断题]柜员要在全面、深入分析客户的基础上，根据客户所办理业务种类为客户定制产品套餐，实行“一揽子营销”。
A.正确
B.错误
[多选题]允许在开户机构所属县级行社范围内办理的业务种类：（ ）
A.书面挂失
B.挂失销户
C.个人账户维护
[判断题]坚持“三主动”、“三严禁”：即主动与客户打招呼，主动介绍业务种类和办理程序，主动帮助客户解决疑难问题；严禁冷、硬、顶。
A.正确
B.错误
[判断题](判断题）
农商行在为客户办理转贷业务时，为减少客户转贷成本，提高客户转贷的便利性，可以通过借新还旧的方式为有能力还清贷款的债务人进行转贷。
A.正确
B.错误
[判断题]非贸易项下风险参与在办理客户主体风险参与业务时,按风险出让金额占用风险参与行在我行的授信额度,如为外资金融机构,还应按规定占用国别风险限额。
A.正确
B.错误
[判断题]按照业务种类划分,商业银行对公业务可以分为资产业务和负债业务两大类。
A.正确
B.错误
[判断题]分支机构一线柜员应强化对可疑交易和行为的敏感性，结合客户办理业务的性质、种类、频率、往来对象等情况，识别出异常交易和行为，及时向本机构反洗钱报告员反映交易情况。
A.正确
B.错误
[单选题]客户管理是客户经理在信贷业务活动中收集到的各类客户信息在（ ）农商行范围内统一管理，形成统一的客户信息库和客户视图。
A.全国
B.全省
C.全市
D.全县
[单选题]( )的集中授权业务,是指根据交易金额、业务种类确定为必须授权且各行社无权修改的业务,各行社须统一遵守。
A.自治区联社级配置
B.行社级配置
C.网点级配置
D.区域级配置
[单选题]厅堂内有客户在办理业务或等待时，不在客户视线范围内，员工可以查看手机不超（ ）分钟。
A.1
B.2
C.3
D.不可以看
[判断题]续贷业务应实行名单制管理，未纳入名单范围的客户不得办理续贷业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户信息维护业务，企业经营范围变更，《变更单位账户申请书》经营范围可填写“参见营业执照”。
A.正确
B.错误
[多选题]为方便客户，可在全省范围内办理的业务是
A. 个人活期存款的存入业务
B. 密码重置业务
C. 零存整取定期储蓄存款的续存业务
D. 整存整取定期储蓄存款一本通的续开业务
[单选题] "电信业务经营者提供服务的种类、范围、资费标准和时限,应当向社会公布,并报( )机构备案。
A. 省、自治区、直辖市工商行政管理机构
B. 省、自治区、直辖市价格主管机构
C. 省、自治区、直辖市电信管理机构
D. 以上答案都不对"
