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[判断题]旅客在乘车前丢失证件的，应到该有效身份证件的发证机构办理身份证明凭身份证明进出站乘车。
A.正确
B.错误
[单选题]旅客在乘车前丢失证件的，应到( )办理身份证明，凭身份证明进出站乘车。
A.公安局
B.该有效身份证件的发证机构
C.居委会
D.单位
[判断题]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，各级机构可以不用重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题]当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时,金融机构应当重新识别客户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]身份证件或身份证明文件越难以查验，客户身份越难以核实，客户风险程度就越高。
A.正确
B.错误
[多选题]对于非居民客户提供的身份证件或身份证明文件，应严格审核证件的真实性和签证的种类与有效期，同时根据行内相关规定，要求客户提供辅助身份证明材料并审核，并了解客户的（）。
A.入境事由
B.开户用途
C.境内现居住地
D.境内工作情况
[判断题]客户身份证件或身份证明文件过期后，客户之前的业务委托依然有效。
A.正确
B.错误
[多选题]银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期,应( )。
A.通知客户更新身份资料
B.完整留存通知客户更新资料的工作记录
C.如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,中止办理新业务
D.立刻终止与客户的业务关系
[单选题]身份证件为印有少数民族文字的第二代身份证、辅助证件及身份证明材料办理业务的，须通过（）采集客户身份证件影像。
A.二代证阅读器
B.扫描仪
[单选题]金融机构在开展客户身份识别过程中,如果客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。请问这里的“合理期限”是指( )。
A.三个月
B.六个月
C.一年
D.并非一个固定的期限要求,由金融机构自行确定
[单选题]在与客户的业务关系存续期间，应采取持续的客户身份识别措施。客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，为在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应（ ）为其办理业务。
A.中止
B.暂停
C.继续
D.适当
[多选题]在对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记（ ）。
A.代理人的姓名或者名称
B.代理人的联系方式
C.代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
D.代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
[多选题]分行在对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的（）等信息。
A.姓名
B.身份证件种类
C.身份证件号码
D.联系方式
E.国籍
[多选题]自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、（），身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期起始日期
A.职业
B.住所地或者工作单位地址
C.联系方式
D.婚姻状态
[判断题]客户的身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托也同时失效。( )
A.正确
B.错误
[判断题]代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。
A.正确
B.错误
