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[多选题]金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容（ ）。
A.我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单
B.其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
C.联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
D.人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单。
[判断题]金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐融资监控名单实施全天候实时监测。金融机构获得新的监控名单后，应立即针对监控名单做回溯性调查，如发现本金融机构已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，无需立即提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（ ）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
A.反洗钱监管政策
B.反洗钱内控要求
C.反洗钱新方法
D.反洗钱新技术
[单选题]金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括：（ ）
A.应当指定专人负责反洗钱工作
B.配备必要的管理人员和技术人员
C.确定负责反洗钱工作的高层管理人员
D.应当建立专门的反洗钱部门
[判断题]金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应履行的反洗钱义务包括：( )
A.了解客户义务
B.大额交易报告义务和可疑交易报告义务
C.制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务
D.保存记录义务
[判断题]金融机构应确保本机构所有高管人员均具备较强的反洗钱履职能力，为其反洗钱履职提供各类资源保障。
A.正确
B.错误
[单选题]按照反洗钱法律规定，金融机构应：（ ）
A.指定专人负责反洗钱工作
B.要求分支机构建立反洗钱内控制度
C.对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查
D.开展反洗钱合规检查
[判断题]金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于反洗钱调查和监督管理。
A.正确
B.错误
[多选题]人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（ ）。
A.配合调查义务
B.参与调查义务
C.如实提供信息义务
D.不得拒绝和阻碍义务
[判断题]金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]法人金融机构应当对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展实时监测，涉及资金交易的应当（ ）。
A.在资金交易完成前开展监测
B.在资金交易完成后开展监测
C.按交易实际情况决定是否开展监测
D.不监测
[单选题]法人金融机构在对反洗钱和反恐怖融资监控名单调整时，法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯（ ）内的交易开展回溯性调查。
A.一年内
B.两年内
C.三年内
D.四年内
[单选题]插设安全防护信号须严格执行（）制度，指定专人插设时，由专人负责监控，执行互控制度。
A.双人插设
B.单人插设
C.三人插设
D.一人插设
