更多"[多选题]对存在下列______情形的企业，应当加强风险识别，对于存在"的相关试题:
[简答题]企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、 等措施,必要时应当拒绝开户。
[判断题]反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题、防范合规风险的有效手段和重要保障措施之一。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]企业存在异常开户情形的,本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限,加大客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户,相关处理不得故意拖延。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]企业存在异常开户情形的开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[单选题]企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]企业存在异常开户情形的，开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题].企业存在异常开户情形的,开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构中从事反洗钱工作的人员存在泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为，将依法给予行政处分。
A.正确
B.错误
[单选题]接受过人民银行、公安等执法部门反洗钱行政调查并存在洗钱或恐怖融资嫌疑的客户,在反洗钱客户风险分类中划分为( )类客户。
A.一类
B.二类
C.三类
D.四类
[判断题]从事反洗钱工作的人员存在泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为，将依法给予行政处分。
A.正确
B.错误
[多选题]法人金融机构在反洗钱分类评级期间存在下列（ ）情形，直接评定为E类机构：
A.发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响的
B.违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的
C.反洗钱规章制度照搬中国人民银行反洗钱制度原文的
D.提供信息资料存在重大事项隐瞒、 重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述，情节严重的
[单选题]企业应当对可能存在泄漏部位进行风险识别，对识别出的泄漏风险采取相应的风险评价方法确定泄漏风险等级[1.0]
A.是
B.否
[判断题]对于个人银行结算账户存续期间,排查存在的资金异常情形应通过柜面、反洗钱、历史查询等系统核实转账资金的用途及真实性,必要情况下应通过客户预留银行手机号码核实客户身份信息、转账用途及交易对手信息等。( )
A.正确
B.错误
[单选题]按照《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法（2017年修订）》的规定，存在以下情况时，应当重新识别客户身份。（ ）
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.新获得客户信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
D.以上选项均正确
