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[多选题]根据刑法规定，洗钱的方式包括哪些（ ）。
A.提供资金账户的
B.协助将财产转换为现金、 金融票据、有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式 协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
[多选题]《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括( )
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额和可疑交易报告制度
[单选题]利用支票开立账户进行洗钱属于（ ）洗钱方式
A.利用银行业洗钱
B.通过证劵业洗钱
C.通过保险业洗钱
D.利用期货、期权洗钱
[多选题]根据《温州银行反洗钱管理办法》,柜面人员反洗钱职责包括以下哪些人员?
A.临柜人员
B.大堂经理
C.理财经理
D.社区经理
[多选题]机构反洗钱项目包括反洗钱组织架构、（ ）、鼓励性指标、惩罚性指标。
A.反洗钱内部控制建设
B.反洗钱综合管理
C.反洗钱合规检查
D.反洗钱内部控制执行
[多选题]金融机构涉及的洗钱风险包括()。
A.法律风险
B.操作风险
C.道德风险
D.声誉风险
[多选题]根据反洗钱法律法规,掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括( )。
A.提供资金账户
B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
[多选题]银行应履行的反洗钱义务包括( )。
A.客户身份识别义务
B.大额和可疑交易报告义务
C.反洗钱培训与宣传义务
D.反洗钱调查义务
E.反洗钱保密义务
[多选题]金融机构应履行的反洗钱义务包括：( )。
A.了解客户义务
B.大额交易报告义务
C.可疑交易报告义务
D.保存记录义务
E.制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务
[单选题]根据《温州银行反洗钱管理办法》中洗钱风险管理全面性原则,洗钱风险管理包括以下( )工作范围及事项。 (单选题)
A.董事、监事、高管、各级员工
B.各部门、各条线、各岗位
C.各项产品、各项服务及各业务流程
D.以上都是
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]总体上说，中国的反洗钱组织体系包括三部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管机构。
A.正确
B.错误
[单选题]赠品促销的常见方式不包括( )。
A.酬谢包装
B.包装赠品
C.邮寄赠品
D.免费样品
[多选题]常见的求救方式包括( )
A.声响求救
B.抛物求救
C.烟火求救
D.摩尔斯电码求救
E.利用发光物品求救
