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发布时间:2024-03-21 21:23:17

[单选题]对不能排除犯罪嫌疑的重点可疑交易,分支机构应在重点可疑交易发现后的( )个工作日内,撰写《青岛农商银行重点可疑交易线索分析书》,并附交易明细,经机构负责人签字并加盖业务公章后,报送上级反洗钱管理部门,同时报送电子版。
A.3.0
B.4.0
C.5.0
D.6.0

更多"[单选题]对不能排除犯罪嫌疑的重点可疑交易,分支机构应在重点可疑交易发"的相关试题:

[判断题]针对有违反治安管理或者犯罪嫌疑且身份不明的嫌疑人,民警盘查后不能排除其违法犯罪嫌疑的,可以直接治安拘留。
A.正确
B.错误
[多选题] 对有违法犯罪嫌疑的人员当场盘问、检查后,不能排除其违法犯罪嫌疑,且( ),人民警察可以将其带至公安机关继续盘问。
A. 被害人控告或者证人指认其有犯罪行为的
B. 有正在实施违反治安管理或者犯罪行为嫌疑的
C. 有违反治安管理或者犯罪嫌疑且身份不明的
D. 携带的物品可能是违反治安管理或者犯罪的赃物的
[多选题]对有违法犯罪嫌疑的人员当场盘问、检查后,不能排除其违法犯罪嫌疑,且具有( )情形的,民警可以将其带至公安机关继续盘问。
A.被害人、证人控告或者指认其有犯罪行为的
B.有正在实施违反治安管理或者犯罪行为嫌疑的
C.有违反治安管理或者犯罪嫌疑且身份不明的
D.携带的物品可能是违反治安管理或者犯罪的赃物的
[多选题]对有违法犯罪嫌疑的人员当场盘问、检查后,不能排除其违法犯罪嫌疑,且( ),人民警察可以将其带至公安机关继续盘问。
A.被害人控告或者证人指认其有犯罪行为的
B.有正在实施违反治安管理或者犯罪行为嫌疑的
C.有违反治安管理或者犯罪嫌疑且身份不明的
D.携带的物品可能是违反治安管理或者犯罪的赃物的
[多选题]对有违法犯罪嫌疑的人员当场盘问、检查后,不能排除其违法犯罪嫌疑,且具有()情形的,人民J察可以将其带至ga机关继续盘问。
A.被害人、证人控告或者指认其有犯罪行为的
B.有正在实施违反治安管理或者犯罪行为嫌疑的
C.有违反治安管理或者犯罪嫌疑且身份不明的
D.携带的物品可能是违反治安管理或者犯罪的赃物的。
[单选题]人民银行分支机构和人民银行授权的鉴定机构应自受理假币鉴定之日起( )个工作日内,出具《货币真伪鉴定书》。因情况复杂不能在规定期限完成的,可延长至( )个工作日的,必须以书面形式说明原因。
A.7、15
B.10、20
C.15、30
[单选题]中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起()个工作日内通知收缴单位报送需要鉴定的货币
A.2
B.3
C.4
D.5
[单选题]中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自受理鉴定之日起15个工作日内,出具( )。
A.假币收缴凭证
B.货币真伪鉴定书
C.假币没收收据
[单选题]中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自受理鉴定之日起( )个工作日内,出具《货币真伪鉴定书》。
A.3
B.10
C.15
D.20
[单选题]中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起( )个工作日内,通知收缴单位报送需要鉴定的货币。
A.4
B.5
C.2
D.3
[多选题]中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自受理鉴定之日起( )个工作日内,出具( )。因情况复杂不能在规定期限内完成的,可延长至( )个工作日,但必须以书面形式向申请人或申请单位说明原因。
A.15
B.货币真伪鉴定书
C.30
D.60
[单选题]中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起()个工作日内,通知收缴单位报送需要鉴定的货币。(
A. 5;
B. 7;
C. 1;
D. 2

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