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[单选题]以下不属于我行棚改贷款业务范围的是
A.城中村改造
B.国有林区棚户区改造
C.国有垦区危房改造
D.城市危房改造
[多选题]根据《徽商银行运营业务检查管理办法》，我行运营业务检查的管理体制是（ ）。
A.归口管理
B.分级负责
C.统一标准
D.严厉问责
E.定期报告
[单选题]按我行银行卡业务规定,以下不属于我行银行卡换卡业务主要风险点的是(1.50分)
A.客户填写的业务申请表、挂失申请书等相关资料是否正确
B.客户提交的有效身份证件是否真实、有效,齐全
C.柜员录入的卡号是否正确
D.是否本人办理业务
[单选题]按银行卡业务规定,以下不属于我行银行卡业务中客户单位卡书面挂失解挂业务审核的要求的是(1.50分)
A.审核客户是否提供‘挂失业务申请书’客户联
B.审核客户是否法人代表/负责人持有效身份证件办理,委托代理人办理是否出具授权书和代理人有效身份证件
C.审核未成年人办理是否由监护人陪同办理,并提交监护关系证件及有效身份证件
D.审核授权书及复印件是否加盖公章
[单选题]按我行社保卡业务的规定,以下不属于我行销医保账户业务审核要求的选项是(1.50分)
A.审核客户填写的业务申请书是否正确,与客户信息是否相符
B.审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效
C.审核是否本人持有效身份证件办理
D.审核用户所输入的密码是否正确
[单选题]按我行银行卡其他业务的规定,以下不属于我行银行卡定期移出业务的主要风险点的选项是(1.50分)
A.客户填写的业务申请书等相关资料是否正确
B.客户是否签订《个人业务申请表》
C.客户提交的有效身份证件是否真实、有效,齐全
D.对打印的业务凭证,客户是否有签名确认
[单选题]以下哪一项不属于我行办理通知存款业务的业务审核内容?(1.50分)
A.审核客户提交的身份证件是否相符、真实、有效
B.建立约定时,审核建立通知支取金额后可用余额是否大于或等于规定最低金额,如低于则只能销户处理
C.部提或销户时,审核是否已经建立通知存款,若违约则按活期利率计息
D.审核特殊业务申请表填写的供款账(卡)号是否支取方式为密码的结算账户
[单选题]按我行银行卡业务的规定,以下不属于对公客户在我行办理开卡业务所需提交的证明文件的是(1.50分)
A.基本账户开户许可证正本及复印件
B.营业执照正本
C.营业执照复印件
D.指定持卡人户口本正本及复印件
[单选题]以下哪一项不属于我行办理个人活期转账业务的业务审核内容?(1.50分)
A.审查客户是否已建立通知,是否按通知约定日期办理销户
B.审核客户的存折、卡或支票的真实性和有效性
C.大额现金支取时,需通过联网核查系统核对客户身份证件是否真实有效
D.支付条件为凭印鉴支取的,需通过电子或手工审核印鉴与预留印鉴是否相符
[单选题]按IC卡业务的规定,在我行持IC卡销卡的业务受理中,以下不属于对我行销个人银行IC卡的业务审核要求的是(1.50分)
A.审核客户填写‘个人业务申请书’,是否正确,申请书内容不得涂改
B.审核业务交易单背面填写的定期产品信息是否正确
C.确认客户提供的金融IC卡是否可读
D.审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效。如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查信息一致
[多选题]以下行为属于我行运营业务禁止性行为的是（ ）。
A.营业期间临时离柜时，现金、会计专用印章、重要空白凭证和重要单证未入柜入箱上锁保管，营业日终未入库或专用保险柜保管
B.在空白凭证单证上预先加盖各类会计专用印章备用
C.代客户保管客户存单、卡、折、有价单证、票据、印鉴卡、身份证件、客户公章、预留印鉴章、预先加盖客户印章的协议及申请书等重要物品
D.单人进行自助设备加、清钞业务操作
[单选题]按银行卡业务规定,以下不属于个人办理我行银行卡书面挂失业务的业务审核要求的是(1.50分)
A.审核客户填写‘挂失业务申请书’内容是否正确
B.审核客户是否持卡人、主卡本人凭有效身份证件办理
C.代理人办理的,审核是否提供代理人与持卡人有效身份证件
D.审核单位的授权书及复印件是否加盖公章
[单选题]以下以下不属于我行办理卡密码挂失及重置业务的交易处理要求的是(1.50分)
A.操作‘[020701]卡密码挂失’交易,为客户办理密码挂失
B.操作‘[020701]卡密码重置交易’为客户重置卡密码
C.操作‘[020701]卡密码修改’交易,为客户办理密码修改
D.通过‘[010200]查询客户信息’交易,查询客户信息是否正确
[单选题]按我行银行卡业务的规定,以下不属于持卡销卡业务风险点的选项是(1.50分)
A.客户提交的有效证件是否真实、有效,齐全。
B.销户过程中是否有断开的情况。
C.银行卡介质是否有销卡。
D.销卡账户内是否存有现金余额。
[多选题]以下不属于我行小额支付系统汇兑业务的主要风险点的有(2分)
A.对有疑问的往来业务不及时进行查询,导致长期挂账,影响客户资金的及时入账
B.汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致,联行柜员无核对清楚
C.符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报
D.资金不及时汇出,被挪用
E.补打业务交易单,用于其他非法行为。
[单选题]以下不属于我行办理不可读IC卡销卡圈业务交易处理要求的是(1.50分)
A.通过‘[010200]客户信息维护’交易,查询客户信息是否正确
B.通过‘[360419]IC卡信息查询’交易,查询系统登记IC卡的补登账户余额
C.操作‘[030105]持卡销户’交易,以现金或转账方式结清卡内活期结算账户,并联动销卡介质
D.操作‘[031201]IC卡销户圈提’交易,为客户支取所销IC卡内的电子现金余额
[单选题]按我行银行卡卡内活期转定期业务的规定,以下不属于该业务审核要求的是(1.50分)
A.审核《借记卡增值业务申请书》要素填写是否真实、准确、齐全
B.审核《个人客户业务开通申请书》要素填写是否真实、准确、齐全
C.审核客户开通卡内活动转定期业务卡号的证件类型与证件号码是否与客户提供的一致
D.审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效
[多选题]以下不属于我行IC卡电子现金圈存业务审核要求的有(2分)
A.审核客户是否本人持有效身份证件办理
B.审核圈存的金额与业务交易单打印的圈存金额是否一致
C.审核卡片上圈存后的余额与系统登记的圈存金额是否一致
D.审核未成年人办理是否由监护人陪同并提交监护关系证件及相关有效身份证件
E.审核客户提交的带有领取电子现金说明的业务凭证是否真实
[单选题]以下哪一项不属于我行办理零存整取开户的业务审核内容?(1.50分)
A.审核客户提交的身份证件是否真实、有效,是否符合实名制的要求,如为代理开户的,还需审核代理人身份证件
B.审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确
C.如为现金开户的,应当面清点现金,并核对是否与开户金额相符
D.审查存单(折)是否为我行(行)签发,是否真实有效
