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[单选题]《四川省农村信用社十条禁令》规定,( )是指行为人个人或与他人勾结办理冒名贷款或者恶意虚构、编造借款资料以及虚构抵质押物骗取贷款的。
A.信用贷款
B.保证贷款
C.借名贷款
D.虚假贷款
[简答题]在实际工作中如何防范借款人间的顶冒名贷款？
[判断题]禁止员工以“借户、冒名贷款或担保、化整为零”等形式逃避监管，弄虚作假违规发放贷款。
A.正确
B.错误
[单选题]运营人员办理企业联网核查业务时，发现客户凭虚假证明文件办理相关业务的，应当如何处理（）
A.通过查询工商数据、电话核实等辅助手段查询后，继续
办理业务。
B.不得以核查结果不一致为由拒绝办理业务。
C.不得以核查结果异常为由，拒绝办理业务
。
D.及时向公安机关报案。
[单选题]员工张某某在2009年为朋友发放了冒名贷款，该员工于2015年退休。2020年经信访调查，张某某朋友承认冒用他人名字借款事实，根据《江西省农商银行工作人员违规行为处理办法》，对张某某作出如下处理( )
A.警告
B.记大过
C.对张某某进行追偿
[多选题]以下制造、利用虚假信息办理业务的违规行为有：（）
A.伪造、变造客户对账信息
B.使用或串通客户使用虚假资料获取银行信用
C.使用虚假材料或冒用他人名义办理银行卡(折)，截留客户银行卡(折)，使用信用卡套现
D.冒用他人名义办理客户账户银行签约业务
[单选题]柜员在办理业务时，发现个人冒用他人身份证办理开户业务时，正确的做法是
A.立即退还客户，并告知只能使用本人身份证办理业务。
B.当场剪角作废，并告知只能使用本人身份证办理业务。
C.当场予以没收，上缴分行统一定期销毁。
D.及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。
[判断题]不得利用员工账户（资金）为他人办理业务；不得违规修改贷款还本付息方式和期限、销记贷款利息、挂息转据
A.正确
B.错误
[单选题]小额支付系统通存通兑业务中，客户可以委托他人办理的业务是（）。
A.账户信息查询
B.开通通存通兑业务
C.通存业务和通兑业务
D.终止通存通兑业务
[多选题]严禁使用他人的()办理业务。
A.章
B.终端
C.证
D.卡
E.电子设备
[判断题]移动终端平台业务可受理持有效身份证件、且年满18周岁的客户本人或他人代理办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户由他人代理办理业务的，代理人可签署账户户名进行确认。
A.正确
B.错误
[多选题]银行机构如发现企业客户有开立虚假账户并办理电子商业汇票业务的情况，应立即向（ ）报案，并控制该账户的电子商业汇票业务办理权限，同时报告
（），采取撤票、结清或向票交所申请票据锁定等措施防止票据继续在市场 上流转。
A.公安机关
B.上海票据交易所
C.客户主管部门
[单选题]2.159. 第1题
使用业务办理自助终端办理业务时需工作人员先审核客户提供资料。
A.正确
B.错误
[单选题]2.8.个人客户由他人代理办理业务的代理人可签署账户户名进行确认。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。
A.正确
B.错误
