更多"[判断题]“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的第一笔交易"的相关试题:
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,“可疑交易发生后的10个工作日”是指( )。
A.构成可疑交易的交易发生之日起计算
B.银行人员发现可疑交易之日起计算
C.银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D.构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的 10 个工作日”是从构成可疑交易的第一笔交易发生之日起计算的。( )
A.正确
B.错误
[判断题]JIN-金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内报送大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构大额交易报告期限为5个工作日内,可疑交易报告的期限为10个工作日内。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构大额交易报告期限为5个工作日内,可疑交易报告的期限为5个工作日内。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构发生（ ）情况的，应当及时（发生后10个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告。
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.单位迁址
D.变更经营范围
[单选题]对不能排除犯罪嫌疑的重点可疑交易，分支机构应在重点可疑交易发现后的（ ）个工作日内，撰写《青岛农商银行重点可疑交易线索分析书》，并附交易明细，经机构负责人签字并加盖业务公章后，报送上级反洗钱管理部门，同时报送电子版。
A.3.0
B.4.0
C.5.0
D.6.0
[多选题]各分支行发生下列哪些情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向总行运营管理部及中国人民银行或其分支行报告( ):
A.主要反洗钱内控制度修订;
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项;
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
[单选题]金融机构应将大额和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）年。
A.1
B.3
C.5
D.10
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易和可疑交易。
A.正确
B.错误
[多选题] 一般可疑交易报告由以下哪些要素构成（）
A.客户介绍
B.行业介绍
C.交易描述
D.判断
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中第七条、第八条所规定的“工作日”包括国家法定假日和公休日。( )
A.正确
B.错误
[单选题]账户异常业务包括自开户之日起( )个月无交易记录的、账户被买卖、账户被冒名、可疑的账户和涉案账户等,行社应针对异常账户管理要求及操作规程,加强账户实名制管理和转账管理。
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.12个月
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.3
B.10
C.7
D.5
