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[判断题]在可疑交易报告流程中，各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。
A.正确
B.错误
[多选题]《辽宁省农村信用社大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定，各法人行社对于可疑交易报告涉及的客户或账户，应适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于：（）
A.调高客户风险等级
B.经本机构高管人员审批后，以客户为单位限制账户交易方式、规模
C.经本机构高管人员审批后，以客户为单位限制账户交易频率、调低交易限额；
D.经本机构高管人员审批后，拒绝提供金融服务乃至终止业务关系等。
[单选题]各法人行社提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测和报告。若可疑交易持续发生，应自上一次提交可疑交易报告之应自上一次提交可疑交易报告之日起每日起每（）个月提交一次接续报告。
A.3
B.6
C.9
D.12
[判断题]《辽宁省农村信用社大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定，各法人行社及营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉及资金金额或者资产价值大小，均应当提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]各法人行社提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户、交易进行持续监测，仍不能排除洗钱嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。
A.正确
B.错误
[单选题]对于高风险客户或高风险业务，或者存在异常或可疑情况的业务，各法人行社应根据实际情况选择采取（）强化审查措施：
A.身份证件
B.影像资料
C.实地查访客户住所或单位所在地，机构客户注册地或实际办公地
D.描述交易过程
[多选题]金融机构应当不断完善可疑交易报告操作流程。对异常交易的分析,金融机构应当至少设置( )岗位。
A.初审岗
B.复核岗
C.审批岗
D.报送岗
[单选题]义务机构应当不断完善可疑交易报告操作流程。对异常交易的分析,义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位;复核岗位应当逐份复核初审后( )的交易,并按合理比例对初审后( )的交易进行复核。
A. 拟上报,排除
B. 排除,拟上报
C. 报送当地人行,报送当地公安
D. 报送中国反洗钱监测分析中心,报送当地人行和当地公安
[单选题]《辽宁省农村信用社大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定，法人行社在接到反洗钱数据补正信息后3个工作日内完成数据补正工作。省联社在接到反洗钱数据补正信息
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]各行社银行卡处应建立大额、可疑交易报告制度，应及时向有关监管部门进行报告。
A.正确
B.错误
