更多"[判断题]对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时，金融机构仍应强化内"的相关试题:
[判断题]对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时，金融机构仍应强化内部管理规程，识别客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件的情形，我行经办人员应拒绝为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户提供的身份证明文件不在有效期内的情形，我行经办人员应拒绝为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户出现在“严重违法失信信息名单”中的情形，我行经办人员应拒绝为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]客户在我行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，（ ）负责审核客户资料真实性与完整性。
A.大堂经理
B.运营主管
C.客户经理
D.柜面经理
[判断题]客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现违反人民银行关于加强同业银行结算账户管理的有关规定的情形，我行经办人员应拒绝为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[多选题]客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现（ ）等情形，我行经办人员应拒绝为客户办理业务。
A.客户提供的身份证明文件不在有效期内
B.客户出现在“严重违法失信信息名单”中
C.违反人民银行关于加强同业银行结算账户管理的有关规定
D.客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件
[单选题]疫情期间，客户办理新开户业务时，应核实客户身份信息，开户用途和交易意愿，审慎判断客户开户的合理性。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]客户在我行柜台办理新开卡业务时,客户已有4张标准规格卡,此时该客户将( )
A.在说明用途后才能开卡
B.不能新开标准规格卡
C.可由客户经理代理申请开卡
D.可由客户本人提出申请后才能开卡
[单选题]金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的( ),完善内部管理制约机制,股份制商业银行应实施董事会、监事会对高级管理层的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控,防范内部人员参与违法犯罪活动。
A.独立性
B.灵活性
C.原则性
D.独立性和灵活性
[判断题]’年8月1日起，新开户客户在办理开户业务时签订新版《厦门国际银行股份有限公司人民币企业银行结算账户管理协议》/《厦门国际银行股份有限公司人民币单位银行结算账户管理协议》及《厦门国际银行股份有限公司支票业务服务协议》。
A.正确
B.错误
[判断题]通过非柜面渠道办理开户业务时，客户需要填写纸质说明材料，相关信息由客户在渠道端自行填写录入。
A.正确
B.错误
[判断题]客户经理外出办理移动终端开户业务时在业务信息录入完毕后客服经理需采集客户影像影像其中包括客服经理与客户合照合照能清晰体现客户五官样貌及身份证明文件实物内容。
A.正确
B.错误
[判断题]客户经理外出办理移动终端开户业务时，在业务信息录入完毕后，客服经理需采集客户影像，影像其中包括客服经理与客户合照，合照能清晰体现客户五官样貌及身份证明文件实物内容。
A.正确
B.错误
[判断题]“移动终端”业务操作员办理业务时应严格审核客户身份证件和申请资料的真实性。按照柜台业务联网核查要求及范围对客户信息进行联网核查。核实客户信息准确无误后方可受理。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]超级柜台发起的对公账户开户业务中，对于异地开户的客户，后台中心应重点审核：“异地开户标识”是否选择“异地”和是否提供核实报告。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当( )对《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》及相关内部管理制度和操作规范的执行情况进行自查,并接受中国人民银行及其分支机构的检查。
A.每季度
B.每半年
C.不定期
D.定期
[多选题]根据《中国农业银行现金管理业务客户服务操作规程》，办理以下现金管理（ ）业务时需要开户网点与客户单独签订协议，并按照协议及客户申请开通相应的功能服务。
A.多级账簿
B.信息服务
C.银企通平台
D.结算套餐
[判断题]( )开户行为企业客户办理银行结算账户业务时,应当做好客户身份识别工作,落实账户实名制,不得为企业客户开立匿名账户或假名账户, 不得为身份不明的企业客户提供服务或与其进行交易。
A.正确
B.错误
