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[简答题]在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，金融机构应当立即解除临时冻结。
[单选题]金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，（ ）。
A.应当及时告知客户
B.不得当即告知客户
C.不得告知任何有关当事人
[判断题] 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。
A.正确
B.错误
[单选题]7.1.金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外应当及时告知客户并说明采取冻结措施的依据和理由。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关
继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
A.12
B.24
C.48
D.72
[简答题]金融机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑换的残缺、污损人民币交存当地中国人民银行分支机构。
[多选题]发生下列情况的，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告（）。
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D.境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
[多选题]金融机构、特定非金融机构对根据本办法被采取冻结措施的资产的管理及处置，应当按照中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会的相关规定执行；没有规定的，参照（ ）的相关规定执行。
A.公安机关
B.国家安全机关
C.检察机关
D.司法机关
[多选题]中国人民银行分支机构应依据《中国人民银行关于开展银行业金融机构支付结算执法检查的通知》（银发[2011]61号）的规定，对人民币银行结算账户开立业务进行重点检查。同时，在日常账户检查和反洗钱检查工作中，应将()作为重点检查内容。
A.人民币银行结算账户开立业务
B.人民币单位银行结算账户向个人银行结算账户转账业务
C.个人银行账户实名制
D.现金支取业务
[多选题]中国人民银行分支机构应依据《中国人民银行关于开展银行业金融机构支付结算执法检查的通知》的规定，对人民币银行结算账户开立业务进行重点检查。同时，在日常账户检查和反洗钱检查工作中，应将（）作为重点检查内容。
A.人民币银行结算账户开立业务
B.人民币单位银行结算账户向个人银行结算账户转账业务
C.现金支取业务
D.大额转账业务
[多选题]银行业金融机构完成准备工作后，应通过中国人民银行当地分支机构向中国人民银行省级分支机构提出正式加入网上支付跨行清算系统的书面申请，申请材料包括（）。
A.申请书，载明工程实施、业务技术培训及风险防范等准备情况
B.中国人民银行省级分支机构出具的验收报告
C.应急处置预案
D.中国人民银行规定的其他材料
[多选题]支付机构从事收单业务有下列情形之一的，由中国人民银行分支机构按照《非金融机构支付服务管理办法》第四十二条的规定责令其限期改正，并给予警告或处1 万元以上3万元以下罚款（ ）
A.未按规定建立并落实特约商户实名制、资质审核、风险评级、收单银行结算账户管理、档案管理、外包业务管理、交易和信息安全管理等制度的；
B.未按规定建立特约商户培训、检查制度和交易风险监测系统，未发现特约商户疑似或涉嫌违法违规行为的；
C.未按规定落实收单业务本地化经营和管理责任的
D.未按规定设置、发送收单交易信息的；
