更多"[判断题]办理购汇时对客户输入内容按照“个人外汇敏感词字库”进行检查，"的相关试题:
[判断题]如客户不使用宽带也不去办理拆机，则按照客户所办理的套餐正常收取费用。
A.正确
B.错误
[多选题]境外汇款填单增加敏感词控制，填单信息中若存在“（）、（）等”敏感词时，预览时弹屏提示“收款人名称及汇款附言等栏位包含有敏感信息”，控制不能生成填单信息。
A.生活费
B.学费
C.股票
D.投资
[判断题]柜员应当按照相关规定办理客户信息查询业务，根据客户要求打印出的客户信息，如客户未将打印件带走，负责查询的人员应入保险箱妥善保管，并通知客户及时领取。
A.正确
B.错误
[判断题] [判断题] 如客户不使用宽带也不去办理拆机，则按照客户所办理的套餐正常收取费用.(标准分:1.0)
A.正确
B.错误
[判断题]临柜人员应按照相关规定办理客户信息查询业务，根据客户要求打印出的客户信息，如客户未将打印件带走，负责查询的人员可以私自保管。
A.正确
B.错误
[多选题]在为客户办理业务时，按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》的有关要求开展初次识别或持续识别。
以下哪些情况需要进行初次识别：（ ）
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
[判断题]进入快贷办理界面：客户输入申请额度；关联账户菜单显示可关联的账户，关联账户可选择客户常住城市的信用卡。
A.正确
B.错误
[判断题]进入快贷办理界面：客户输入申请额度；关联账户菜单显示可关联的账户，关联账户请选择客户常住城市的借记卡，该账户同时作为客户贷款支用和POS消费的支付账户
A.正确
B.错误
[单选题]( )指对客户通过智慧柜员机办理的业务，按照人民银行实名制及联网核查要求，对客户身份真实性，客户提供有效身份证件真实、有效、合规性以及人证一致性进行审核的内部控制措施。
A.身份审核
B.面见审核
C.远程集中审核
D.现场审核
[单选题]( )是指对客户通过智慧柜员机办理的业务，按照监管要求及相关业务规定，对客户签字、实物交接、凭证资料、业务信息等的真实性、完整性、合规性进行审核的内部控制措施。
A.身份审核
B.面见审核
C.远程集中审核
D.现场审核
[判断题]进入快贷办理界面：客户输入申请额度，填写额度可大于等于反显金额。
A.正确
B.错误
[判断题]电信积分所有权归电信业务的产权客户所有，按照客户产生积分的产品办理时所登记的有效证件确认积分的所有者，积分所有权与付费关系无关。
A.正确
B.错误
[判断题] [判断题] 电信积分所有权归电信业务的产权客户所有，按照客户产生积分的产品办理时所登记的有效证件确认积分的所有者，积分所有权与付费关系无关.(标准分:1.0)
A.正确
B.错误
[多选题]某银行员工陈某经常带自己的客户到柜 面办理业务，于是利用职务之便在客户 输入密码时记住了客户的账户密码。陈 某利用该些密码进入客户账户，将客户 的资金转入自己账户用于发放高利贷， 过段时间再将本金加银行利息还入客户 账户，从中赚取利差。以下对陈某行为 的表述不正确的有？
A.陈某经过李某授权，是李某 的合法代理 人，行为合法
B.陈某偷取客户 密码进入客户 账户进行操作 违反我行不得 挪用客户资金 的规定，情节 严重，可给予 开除处分
C.发放高利贷是 合法行为
D.陈某属于无权代理，若李某 书面授权书给 陈某后，陈某 的行为合法
[多选题]STM办理分期通业务按照实名制和联网核查要求审核客户身份，营销人员要对（ ）四性负责。
A.客户身份的真实性
B.客户提供的有效身份证件的真实性、有效性
C.人证一致性的审核。
D.客户提供的有效身份证件的合规性
