更多"[判断题]对于境内机构提出的对交行账户调查取证或协助执行等要求，应当按"的相关试题:
[单选题]对于境内机构和境内个人按照服务贸易外汇管理规定填报的服务贸易外汇收支管理信息，金融机构应于收款后（ ）工作日内及时、准确、完整地通过国际收支网上申报系统向外汇局报送。
A.A.3个
B.4个
C.5个
D.6个
[多选题]对于境内机构的资金项目外汇收入及其结汇所得人民币资金的使用，以下说法正确的有？
A.可用于自身经营范围内的经常项下支出
B.法律法规允许的资本项下支出
C.不得直接或间接用于企业经营范围之外或国家法律禁止的支出
D.用于证券投资或除银行保本型产品之外的其他投资理财
E.不得用于向非关联企业发放贷款，经营范围明确许可的情形除外
F.不得用于建设、购买非自用房地产（房地产企业除外）
[单选题] 依照法律法规,境内个人办理购汇业务时:()
A. 可以虚假申报个人购汇信息
B. 可以提供不实的证明材料
C. 可以出借本人便利化额度协助他人购汇
D.不得借用他人便利化额度实施分拆购汇
[多选题]按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?( )
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训
E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
[判断题]对于资金性质不明确的外汇收支业务，银行应要求境内机构和境内个人提交交易单证进行合理审核。
A.正确
B.错误
[单选题] 银行保险机构应当依照相关法律法规、合同约定,公平公正作出处理决定,对于事实清楚、争议情况简单的消费投诉,应当自收到消费投诉之日起15日内作出处理决定并告知投诉人,情况复杂的可以延长至()日。
A.20
B.25
C.30
D.60
[填空题]从事铁塔登高作业维护人员应按照国家法律法规规定，经过专业机构培训，考试合格，取得[填空1]后，方可上岗作业。
[判断题]除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
A.正确
B.错误
[单选题]银行保险机构应当依照相关法律法规、合同约定，公平公正作出处理决定，对于事实清楚、争议情况简单的消费投诉，应当自收到消费投诉之日起15日内作出处理决定并告知投诉人，情况复杂的可以延长至（）日。
A.20
B.25
C.30
D.60
[单选题]银行保险机构应当依照相关法律法规、合同约定,公平公正作出投诉处理决定,对于事实清楚、争议情况简单的消费投诉,应当自收到消费投诉之日起()日内作出处理决定并告知投诉人,情况复杂的可以延长至()日。
A.10日,15日
B.15日,30日
C.10日,20日
D.15日,20日
[多选题] 依照法律法规,境内个人办理购汇业务时,以下说法正确的是()。
A. 不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目;
B. 不得提供不实的证明材料;
C. 不得参与洗钱、逃税、地下钱庄交易等违法违规活动。
D.不得借用他人便利化额度实施分拆购汇;
[单选题]境内机构在办妥()手续后,银行方可为境内机构办理境外直接投资资金汇出。
A.资金来源审查
B.境外投资资金额度审批外汇登记及备案
C.境外投资外汇登记后
D.境外投资外汇局核准。
