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[多选题]A银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告( )
A.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔现金汇款人民币10万元
B.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔转账汇款人民币10万元
C.A银行的某自然人客户向境内B银行的某自然人客户转账人民币100万元
D.A银行的某自然人客户向境内B银行的某非自然人客户转账人民币50万元
[简答题]消防救援机构可以按照规定向社会公开哪些生效法律文书？
[多选题]哪些人不能作为入党介绍人?( )
A.预备党员
B.受留党察看处分尚未恢复党员权利的党员
C.尚在缓期登记期间的党员
D.被定为不合格受到限期改正处理的党员
[多选题]下列哪些物品不能作为行李交运或者随身携带乘机。
A.枪支弹药
B.爆破器材
C.易燃品
D.管制刀具
[简答题]按照《消防法》的规定,哪些工程依法要报公安机关消防机构备案?
[多选题]以下哪些部门应当指定机构或者人员,按照有关规定做好人民防空工作?( )
A.乡镇人民政府 ;
B.街道办事处;
C.人民防空重点防护目标单位
[判断题]职业病诊断机构不能作为职业病鉴定办事机构。( )
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些卡种不能作为存金通签约时指定的资金结算账户？
A.单位卡
B.附属卡
C.准贷记卡
D.贷记卡
[多选题]按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控（ ）
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。( )
A.正确
B.错误
