更多"[判断题] 个人购汇提钞,单笔提钞超过规定允许携带外币现钞出境金额的,"的相关试题:
[单选题]境外个人客户经常项目项下小额购汇单笔金额小于( ),凭本人有效身份证件办理。
A.500美元(不含)
B.500美元(含)
C.1000美元(含)
D.1000美元(不含)
[单选题]境外个人客户经常项目项下小额购汇单笔金额小于( ),凭本人有效身份证件办理。 厦国银发〔2016〕33号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人结售汇业务操作规程》的通知
A.500美元(不含)
B.500美元(含)
C.1000美元(含)
D.1000美元(不含)
[判断题]金融机构在为客户办理业务时,如在规定期限内累计交易超过规定金额,但单笔交易低于规定金额的,可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。
A.正确
B.错误
[判断题]单位结算卡单笔存款在人民币单笔5万元(含)以上,参照个人借记卡相关规定处理。
A.正确
B.错误
[单选题]单笔人民币( )的现金取款业务,需客户凭本人有效身份证件及账户介质,经核验后办理;委托他人代为办理的,需凭户主和代理人身份证件及账户介质,经核验后办理。
A.5万元(含)以上
B.10万元(含)以上
C.20万元(含)以上
D.50万元(含)以上
[单选题]单笔人民币( )的转账业务,需客户凭本人有效身份证件及账户介质,经核验后办理;委托他人代为办理的,需凭户主和代理人身份证件及账户介质,经核验后办理。
A.5万元(含)以上
B.10万元(含)以上
C.20万元(含)以上
D.50万元(含)以上
[单选题]单笔人民币( )的现金存款业务,需客户凭本人有效身份证件,经核验后办理;委托他人代为办理的,需凭户主和代理人身份证件,经核验后办理。
A.5万元(含)以上
B.10万元(含)以上
C.20万元(含)以上
D.50万元(含)以上
[单选题]单笔人民币( )的汇款业务,需客户凭本人有效身份证件及账户介质,经核验后办理;委托他人代为办理的,需凭户主和代理人身份证件及账户介质,经核验后办理。
A.5万元(含)以上
B.10万元(含)以上
C.20万元(含)以上
D.50万元(含)以上
[判断题]从单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币时,付款单位无须出具付款依据。
A.正确
B.错误
[判断题]单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的,存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由,可不再另行出具付款依据
A.正确
B.错误
[判断题]按照贷款新规规定,单笔支付金额超过固定资产贷款总额5%或超过500万元人民币的贷款资金支付,应采用贷款人受托支付方式。
A.正确
B.错误
[判断题]大额现金取款是指个人/公司客户在本行办理的单笔超过人民币20万元(含)或外币等值1万美元(含)以上的现金取款业务。
A.正确
B.错误