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[多选题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的通知中规定,人民银行实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列()。
A.账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
B.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。
C.交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的纪录信息和相关凭证
D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
[单选题]现场调查有几个步骤?
A.4
B.5
C.6
D.7
[判断题]反洗钱行政调查组实施反洗钱调查，必须采取现场调查方式。
A.正确
B.错误
[判断题]押品调查方式包括现场调查和非现场调查，原则上以非现场调查为主，现场调查为辅。
A.正确
B.错误
[多选题]实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料（ ）
A. 账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料
B. 交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
[多选题]实验调查法实施的步骤包括()
A.
提出研究假设
B.
进行实验设计
C.
选择实验对象和实验环境
D.
实施实验和整理资料
[判断题]授信业务坚持双人调查原则，采取现场与非现场调查相结合的方式，以现场调查为主，可将部分调查工作委托给具备相应资质和能力的第三人，但不得将调查工作完全委托给第三人。
A.正确
B.错误
[单选题]质量缺陷成因分析的基本步骤包括：①收集调查与质量缺陷有关的全部设计和施工资料；②现场调查研究；③进行必要的计算分析或模拟试验予以论证确认；④分析、比较和判断，找出最可能造成质量缺陷的原因；⑤找出可能产生质量缺陷的所有因素。对上述步骤排序正确的是（ ）。
A.①②③④⑤
B.②①③④⑤
C.②①⑤④③
D.①②⑤③④
[单选题]人民银行实施反洗钱现场调查时,调查组可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与()的问题有拒绝回答的权利。
A.调查相关
B.调查无关
C.可疑交易有关
D.保存资料有关
[单选题]员工满意度调查的步骤包括：①确定调查方法；②确定调查项目；③调查结果分析；④确定调查组织；⑤确定调查对象。其排序正确的是()
A.⑤①②④③
B.①⑤②④③
C.②⑤①④③
D.⑤②①④③
[判断题]农商银行按照以非现场调查为主，现场调查为辅的原则对押品进行调查。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]贷款调查实行（ ）人（含）以上现场与非现场调查方式，以现场实地调查为主，较大额度的贷款应有法人机构班子成员参与调查。
A.1.0
B.2.0
C.3.0
D.4.0
