更多"[判断题]客户一次性提交多张凭证且无法全程临柜的，前台只办理第一笔50"的相关试题:
[单选题]以下业务需要客户全程临柜的是（ )。
A.购买单证
B.跨行转账
C.保证金一本通开立
D.提入借方票据
[判断题]办理单证出售时，客户经办人应出具身份证件并全程临柜，前台柜员核实购买人是否为系统记载的法定代表人/单位负责人、财务负责人、授权代理人或登记备案人员。
A.正确
B.错误
[判断题]客户在同一营业机构经同一柜员连续办理多笔需联网核查的业务时，仅需在第一笔业务时进行联网核查。
A.正确
B.错误
[判断题]识别客户异常交易时可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方面，识别客户的行为是否异常。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别是指各单位在与客户建立业务关系或与其进行交易时，根据客户风险等级核查客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]借贷通刷贷款的功能仅关联同一张关联借记卡下第一笔签约的贷款，仅第一笔签约的贷款账户可进行消费顺序维护，其他贷款账户将不会显示消费顺序状态。
A.正确
B.错误
[单选题]员工应当履行反洗钱义务，关注客户可疑交易和大额交易行为，在发生可疑交易或大额交易时应（）。
A.拒绝办理业务
B.按规定及时报告
C.每月汇总上报
D.请示上一级领导后进行处理
[判断题]经办柜员在交易时如发现客户在我行业务系统中登记的证件到期日为空或过有效期，应提示客户配合我行做好相应的信息更新工作。
A.正确
B.错误
[填空题]双动道岔不论是八字第一笔还是八字第二笔，选定位时岔尖在（）的均使用1DCJ。
[判断题]金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
A.正确
B.错误
