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[多选题]光票托收业务应按以下要求办理,发现涉嫌洗钱的要立即暂停业务办理,对洗钱高风险和诈骗多发地区的票据予以审慎处理。
A.客户要求行社办理各种票据、债券、存单等有价证券的托收业务,一律凭正本办理,持影印件的不予办理。
B.对陌生的、异常的大额票据,出票行资信有疑问的票据,资信有疑问的客户委托的票据,应审慎或拒绝受理。
C.对于大额票据,可视情况决定是否采取额外的审查及核实措施后再办理托收。
D.对有疑问的票据,单独缮制委托书并附面函提示代收行注意。
[多选题]129、光票托收业务应按以下要求办理，发现涉嫌洗钱的要立即暂停业务办理，对洗钱高风险和诈骗多发地区的票据予以审慎处理。
A.A、客户要求行社办理各种票据、债券、存单等有价证券的托收业务，一律凭正本办理，持影印件的不予办理。
B.B、对陌生的、异常的大额票据，出票行资信有疑问的票据，资信有疑问的客户委托的票据，应审慎或拒绝受理。
C.C、对于大额票据，可视情况决定是否采取额外的审查及核实措施后再办理托收。
D.D、对有疑问的票据，单独缮制委托书并附面函提示代收行注意。
[多选题]光票托收业务 委托人填写《北京银行光票托收委托书》要求如下( )。
A.一张票据填写一份托收委托书(有特殊约定的除外)
B.委托书要素填写齐全 内容与票据完全一致
C.委托人为境内机构的 加盖预留印鉴
D.委托人为个人的 本人签字
[单选题]光票托收业务按光票托收( )开立13903分户 核算“应收**光票退票及费用款”。
A.待追索对象
B.付款人
C.收款人
D.委托人
[判断题]国际业务部在光票托收业务中的职责是对票据实物清收，对外进行票据托收。
A.正确
B.错误
[单选题]在光票托收业务中，需将每笔托收票据的正面盖()章。
A.划线
B.背书
C.承兑
[判断题]光票托收业务收款人开户银行是指光票受益人指定的收款账户所在的开户银行。
A.正确
B.错误
[多选题]光票托收业务 经办员审核无误后 在每联托收委托书上加盖( )。
A.受理凭证专用章
B.核算专用章
C.经办人名章
D.复核人名单
[单选题]办理光票托收业务 经办行于( )个工作日内将票据和托收委托书的国际业务部留存联、支行留存联送达国际业务部。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]光票托收业务，国际业务部经办员清点经办行提交的票据、托收委托书（或兑付日结单）无误并登记后，在托收委托书（或兑付日结单）的支行留存联、国际业务部留存联上加盖“结算业务专用章”，将托收委托书或兑付日结单的支行留存联退还支行，日后经办支行可凭此进行查询。
A.正确
B.错误
[判断题]光票托收业务，经办行收到核算中心总部组下划的托收解付款项，按我行有关规定给客户办理入账手续，无须进行国际收支申报手续。
A.正确
B.错误
[单选题]外币光票托收业务的相关资料要专卷保管，纸质档案保管期为业务终了后()年，电子凭证和数据要永久保留。
A.3.0
B.5.0
C.10.0
[单选题]光票托收时 国际业务部于票据托出日返将表外通知单并加注托收编号 加盖“结算业务专用章” 送交( )。
A.核算中心
B.收款人开户行
C.付款人开户行
D.托收款项暂收网点
[多选题]光票托收退票未解付时 托收款项暂收网点业务流程应为( )。
A.以《光票托收退票通知》作为附件 将暂收款项付出 业务摘要注明“**光票退票”字样。
B.使用6101(外币单笔平衡记账)交易记账. 借.24301****(外币)退票金额 贷.407011000(外币)退票金额
C.使用6101(外币单笔平衡记账)交易记账. 借.139031000 或139031011 贷.407011000
D.使用6107(外币表外记账)交易记账. 收.716001002
[单选题]在光票托收业务中，对超过（）个月的未收妥款应及时向代收行查询，对超过两个月的未收妥款应作专门查询处理，指定专人对该项未收款负责查询并进行催收。
A.一
B.二
C.三
[多选题]光票托收退票业务 核算中心根据国际业务部出具的追索通知的内容分别对( )进行扣账。
A.托收款项暂收网点
B.经办支行
C.付款人开户行
D.境内账户行
[单选题]境外汇入汇款业务 如业务类型为光票托收时 汇入款项暂收在相应分行( )科目。
A.261021000
B.261021052
C.261021103
D.261021104
[多选题]发生光票托收退票国际业务部收到账户行退票报文后 国际部区分是否解付及解付方式 制作( )。
A.《北京银行光票托收委托书》
B.《光票托收退票通知》
C.《光票托收退票追索通知书》
D.《光票托收追索通知》
[单选题]光票托收汇款解付时 托收款项暂收网点于( )进行账务处理。
A.解付日当日
B.解付日次日
C.3个工作日
D.5个工作日
