题目详情:
发布时间:2020-06-20 22:27:06
[多选题]对风险较高的产品可采取的控制措施包括( )。
A.按照反洗钱相关法律法规及监管要求,适度提高高风险产品相关交易监测的频率及强度。
B.对频繁通过高风险产品办理业务的客户及其交易对手,采取强化的尽职调查措施,了解相关客户信用状况、资产情况、资金来源及资金用途合法性等。
C.按照法律规定或与客户的事先约定,对客户的交易方式、交易渠道、交易规模、交易频率等合理实施限制。
D.针对高洗钱风险产品和业务适时进行洗钱风险提示。
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