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[单选题]风险分析评价和风险等级判定时，应对每项控制措施进行评审，确定( )、有效性。
A.可行性
B.持续性
C.真实性
D.实用性
[多选题]风险评估评价是对被评价机构日常经营管理过程中的风险识别、分析及应对策略等进行认定和评价，主要包括（）。
A.风险管理体系
B.风险识别与评估
C.合规管理
D.风险应对
[单选题]风险管理的三要素是风险分析，风险评价和（）。
A.频率分析
B.风险估计
C.后果估计
D.风险控制
[单选题]重大危险源的风险分析评价包括辨识各类( )及其原因和机制
A.危险因素
B.事故因素
C.事故评价
D.管理因素
[填空题]参控人员每月应对所认领并检查的( )项及以上安全风险项点进行深度分析和评价并形成深度分析报告。深度分析报告应包含安全风险项及相对应检查发现问题的基本概况、( )、整改措施。
[多选题]商业银行应对客户的非财务因素进行分析评价，对客户以下哪几方面的风险进行识别。（）
A.A.公司治理
B.B.履约记录
C.C.生产装备和技术能力
D.D.产品的市场
E.E.行业特点以及宏观经济环境等
[单选题]检查和评价商业银行合规风险管理有效性的部门是( )。
A.商业银行上级管理部门
B.人民银行相关管理部门
C.银行业监督管理部门
D.工商行政管理部门
[单选题]风险预警的步骤包括:①风险分析;②信用信息的收集和传递;
③风险处置;④事后评价。正确的风险预警程序为( )。
A. ①②③④
B. ②①③④
C. ①②④③
D. ②①④③
[单选题]定性评价被检查人反洗钱行为合规性，应以洗钱风险管理控制的有效性为基准。不以挖掘个别偶发性行为作为合规评价主要指标，将风险管理目标融入合规评价体系，合法合理、综合全面地评价被检查人的反洗钱工作情况，教育引导被检查人积极参与反洗钱工作。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]商业银行内部审计工作应独立于业务经营、风险管理和内控合规，并对上述职能履行的有效性实施评价。
A.正确
B.错误
[判断题]风险矩阵分析法（LS）和作业条件危险性分析法（LEC）均是半定量的风险评价方法。
A.正确
B.错误
