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[判断题]对TM清箱过程必须实行双人操作。
A.正确
B.错误
[判断题]个人贷款调查必须实行双人调查。
A.正确
B.错误
[多选题]以下必须实行双人上门核实的有()
A.较高风险等级以上(含)客户
B.大额可疑交易客户
C.异地客户开户的真实性
D.开户后账户异常未有资金往来而突然发生频繁可疑动账的客户
[判断题]超级柜台凭证箱的卡片实行双人清点和复核制度,加卡、取卡和清机必须在监控状态下双人操作。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]对于小型和微型企业,在我行办理下列信贷业务时必须实行双人调查的是
A.A.客户分类调查
B.B.授信调查
C.C.办理首笔信贷业务
[判断题]各上级管理部门、内审部门、外部检查部门在查库时必须实行双人查库。
A.正确
B.错误
[判断题]核保核押必须双人操作、双人签字、双人移交相关凭证和资料。
A.正确
B.错误
[单选题]运营内控副行长/经理负责监督ATM清机是否实行双人操作,每( )至少轮换一人。轮岗时,对轮岗人员所负责ATM进行现金查库、账务检查,确认账实相符。
A.每月
B.每半年
C.每年
D.每两年
[判断题]核保核押必须双人操作、双人签字,但可以单人移交相关凭证和资料。
A.正确
B.错误
[判断题]ATM加钞操作必须严格按照“双人到场,双人操作”的原则进行。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]操作车站信号工作站时,实行双人双岗制,一人为操作员,负责操作,另一人为监控员,负责监控。
A.正确
B.错误
[判断题]集中加配钞流程下,清分装箱与回钞清点必须采取双人操作模式。
A.正确
B.错误