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[多选题] 《非金融机构支付服务管理办法》中所称的预付卡不包括:( )
A.仅限于缴纳电话费等通信费用的预付卡;
B.仅限于乘坐公共交通工具的预付卡;
C.仅限于发放社会保障金的预付卡;
D.发行机构与特约商户为同一法人的预付卡;
[单选题]《非金融机构支付服务管理办法》中所称的预付卡是指以营利为目的发行的,包括采取磁条、芯片等技术以卡片、密码形式发行的预付卡,下列哪个公司发行的预付卡属于本办法所称的预付卡。( )
A.甲公司发行了仅限于缴纳通信费用的预付卡; 解析:《非金融机构支付服务管理办法实施细则》第二条,发行机构与特约商户为同一法人的预付卡不属于《非金融机构支付服务管理办法》中所称的预付卡,《非金融机构支付服务管理办法》所称的预付卡是指在发行机构之外购买商品或服务的预付卡价值,包括采取磁条、芯片等技术以卡片、密码等形式发行的预付卡。所以一定发行机构与特约商户不是同一法人。
B.乙公司发行了仅限于发放社会保障金的预付卡;
C.丙公司发行了可以在不同特约商户消费的预付卡;
D.丁公司发行了仅限于乘坐公共交通工具的预付卡;
[多选题] 2、《非金融机构支付服务管理办法》规定支付机构不得损害国家利益、社会公共利益和客户合法权益,应当遵循哪几项原则?( )
A.安全;
B.效率;
C.诚信;
D.公平竞争;
[判断题]《境外直接投资人民币结算试点管理办法》中所称的境内机构是指我国境内非金融企业，境内金融机构的境外直接投资人民币结算业务管理不得参照该办法执行。
A.正确
B.错误
[单选题] 万通公司要申请《支付业务许可证》,按照《非金融机构支付服务管理办法》的要求,该公司应当具备5名以上熟悉支付业务的高级管理人员,且这些高级管理人员应符合《非金融机构支付服务管理办法实施细则》的具体要求,甲乙丙丁均为万通公司的高级管理人员,请选择符合要求的人员( )。
A.丁具有经济专业的初级技术职称,从事经济工作5年;
B.甲具有研究生学历,从事金融工作3年以上;
C.乙具有计算机专业的中级技术职称,从事金融信息处理业务1年;
D.丙具有专科学历,从事会计工作5年。
[多选题] 11、根据《非金融机构支付服务管理办法》的规定,《支付业务许可证》的申请人应当向所在地中国人民银行分支机构提交相关文件、资料。下列申请人提交的材料不符合要求的有()
A.申请人甲公司提交的书面申请载明了申请人的名称、住所、注册资本、拟申请支付业务等,只是未明确支付业务的具体类型
B.申请人乙公司提交了未加盖公章的营业执照(副本)复印件;
C.申请人丙公司提交了截至申请人本公司最近6个月内的财务会计报告;
D.申请人丁公司设立时间不足1年,提交了其存续期间的财务会计报告;
[单选题]万通公司要申请《支付业务许可证》,按照《非金融机构支付服务管理办法》的要求,该公司应当具备5名以上熟悉支付业务的高级管理人员,且这些高级管理人员应符合《非金融机构支付服务管理办法实施细则》的具体要求,甲、乙、丙、丁均为万通公司的高级管理人员,请选择符合要求的人员。( )
A.甲具有研究生学历,从事金融工作3年以上; 解析:《实施细则》第三条规定:《办法》第八条第(四)项所称有5名以上熟悉支付业务的高级管理人员,是指申请人的高级管理人员中至少有5名具备下列条件:(一)具有大学本科以上学历或具有会计、经济、金融、计算机、电子通信、信息安全等专业的中级技术职称;(二)从事支付结算业务或金融信息处理业务2年以上或从事会计、经济、金融、计算机、电子通信、信息安全工作3年以上。B项错,应从事在1年。C项错,丙应具有大学本科以上学历。D项错,丁应具有经济专业的中级技术职称。
B.乙具有计算机专业的中级技术职称,从事金融信息处理业务1年;
C.丙具有专科学历,从事会计工作5年;
D.丁具有经济专业的初级技术职称,从事经济工作5年;
[单选题] 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施,是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施,包括但不限于:( )
A.终止金融交易
B.拒绝资产的提取、转移、转换
C.停止金融账户的开立、变更、撤销
D.以上都是
[多选题]《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于？（）
A.终止金融交易
B.拒绝资产的提取、转移、转换
C.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
D.报告可疑交易报告
[多选题]《非金融机构支付服务管理办法实施细则》第十五条对技术安全检测认证证明进行了解释,下列说法正确的是
A.指据以表明支付业务设施符合中国人民银行规定的业务范围、技术标准和安全要求的文件、资料;
B.应当包括检测机构出具的检测报告和认证机构出具的认证证书;
C.检测机构和认证机构均需获得中国合格评定国家认可委员会的认可即可;
D.若技术安全检测认证的程序、方法存在重大缺陷的,中国人民银行及其分支机构应当要求申请人重新进行检测认证;
[判断题]《企业境外投资管理办法》所称企业，包括各种类型的非金融企业和金融企业。
A.正确
B.错误
[多选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中消极非金融机构是指符合下列条件之一的机构：
A.上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费（由贸易或者其他实质经营活动产生的租金和特许权使用费除外）以及据以产生前述收入的金融资产转让收入占总收入比重50%以上的非金融机构；
B.上一公历年度末拥有的可以产生上述收入的金融资产占总资产比重50%以上的非金融机构，可依据经审计的财务报表进行确认；
C.税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构。
D.上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费（由贸易或者其他实质经营活动产生的租金和特许权使用费除外）以及据以产生前述收入的金融资产转让收入占总收入比重50%以上的金融机构；
E.上一公历年度末拥有的可以产生上述收入的金融资产占总资产比重50%以上的金融机构，可依据经审计的财务报表进行确认；
[多选题]《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构应当？（）
A.制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理。
B.指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况。
C.完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。
D.发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。
[多选题]金融机构、特定非金融机构对根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》被采取冻结措施的资产的管理及处置，应当按照()的相关规定执行。没有规定的，参照公安机关、国家安全机关、检察机关的相关规定执行？
A.中国人民银行
B.银监会、证监会、保监会
C.公安机关
D.国家安全机关
[多选题]《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地的？（）
A.县级公安机关
B.市、县国家安全机关
C.中国人民银行分支机构
D.司法机关
[多选题] 47、支付机构开展预付卡业务应遵循哪些原则。
A.安全高效;
B.平等自愿;
C.有序竞争;
D.及时连续;
[判断题]《贵州银行法人客户统一授信管理办法》不适用于非金融机构法人客户。（ ）
A.正确
B.错误
