[多选题]风险评估评价是对被评价机构日常经营管理过程中的风险识别、分析及应对策略等进行认定和评价，主要包括（）。
A.风险管理体系
B.风险识别与评估
C.合规管理
D.风险应对

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[单选题]银行在操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）。
A.非系统性风险
B.固有风险
C.剩余风险
D.系统性风险

[判断题]操作风险评估，是指识别和分析各项内外部操作风险隐患，查找操作风险管理中存在的各种问题，判断当前风险状况与未来风险走势，并采取措施优化经营管理和促进业务健康发展的过程。
A.正确
B.错误

[多选题]银行经营管理过程中所面临的主要风险包括（）
A.流动性风险
B.国家风险
C.自然灾害风险
D.法律风险
E.信用风险

[简答题]保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。

[判断题]各级机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。
A.正确
B.错误

[单选题]企业应基于作业风险评估结果，系统识别可能造成人员、财产或环境等严重损失的（）
A.危害
B.关键任务
C.行为

[判断题]风险评价应根据风险识别和风险估计的结果，依据项目风险判别标准，找出影响项目成败的关键风险因素。
A.正确
B.错误

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