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[判断题]为确保安全,银行在现金业务区以外展示的贵金属样品应为仿真品,并明确标注。贵金属真品必须放在现金区内。
A.正确
B.错误
[多选题]我行代理的实物贵金属视同现金保管,贵金属产品从配送到本行签收收货之前由( )负责,本行收货后到客户签字提货前由( )负责,客户签字提货后由客户自行负责。
A.合作机构
B.客户
C.本行
D.网点员工
[判断题]现金尾箱是营业机构存放现金实物(包括 、 、实物贵金属、假币、重要空白凭证)的专用箱。
A.正确
B.错误
[判断题]注销贵金属业务,只是取消贵金属交易编码与客户资金账户的一一对应关系,并不注销贵金属交易编码。
A.正确
B.错误
[判断题]责任人进行检查时,应对柜员现金箱进行账实核对。其中,对于现金及贵金属,应将其与VMS系统账务余额(含现金登记簿及运送中现金)核对一致。
A.正确
B.错误
[判断题]柜面可办理代理第三方公司实物贵金属及代客账户贵金属业务的提金操作,不可办理贵金属定投业务的提金操作。
A.正确
B.错误
[多选题]洗钱者通常都选择昂贵的贵金属、古玩以及珍贵艺术品为载体转换现金形态是因为()
A.贵金属、古玩以及珍贵艺术品具有较强的流动性
B.贵金属、古玩以及珍贵艺术品变现能力强
C.使用现金购买贵金属、古玩以及珍贵艺术品是这些行业的惯例,交易时大量使用现金不会引起注意和怀疑
D.走私贵金属、古玩以及珍贵艺术品比走私现金的安全性高
[简答题]假贵金属纪念币犯罪数额,以贵金属纪念币市场价格计算。
[单选题]现金业务区安装的视频监控装置,回放图像应达到要求是( )
A.清晰分辨显示整个区域内人员的活动情况
B.应能清晰显示柜员操作及客户脸部特征
C.应能清晰辨别人员的体貌特征
D.应能清晰辨别客户的面部特征,但不应看到客户的密码
[判断题]催化剂有贵金属催化剂和普通金属催化剂之分。( )
A.正确
B.错误