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[单选题]集中监督主要以突出重点、抓大放小为原则,设置( )数据模型,通过系统抽取模型数据实施监督。
A.低风险业务
B.较低风险业务
C.中风险业务
D.高风险业务
[判断题]反洗钱岗位工作人员作为重点可疑交易的报告员，负责重点可疑交易的日常报告和联系工作。
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪项监督内容是根据系统抽取的模型信息,审核监督凭证要素、账务核算、授权审批、业务合规性等内容( )。
A.一般补录
B.强制补录
C.重点监督
D.重点监督再监督
[单选题]以下哪项监督内容是根据系统抽取的模型信息及关联数据,结合调阅验印记录、身份信息联网核查记录,进行审核、分析、判断,揭露业务风险( )。
A.一般补录
B.强制补录
C.重点监督
D.预警监测
[单选题]社会各行业系统和重点单位的消防安全教育培训工作中,消防重点单位的消防安全责任人培训率要达到()
A.100%
B.98%
C.90%
D.95%
[单选题]对不能排除犯罪嫌疑的重点可疑交易，分支机构应在重点可疑交易发现后的（ ）个工作日内，撰写《青岛农商银行重点可疑交易线索分析书》，并附交易明细，经机构负责人签字并加盖业务公章后，报送上级反洗钱管理部门，同时报送电子版。
A.3
B.4
C.5
D.6
[多选题]集中监督模型包括( )3类,由省联社统一管理。
A.强制补录
B.重点监督
C.系统补录
D.风险预警
[多选题]集中事后监督系统通过对营业网点柜面相关业务( )信息自动比对分析及模型监测.
A.流水信息
B.业务凭证
C.凭证影像
D.凭证内容
[单选题]按照《国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》,个人持境内银行卡在境外提取现金,人民币卡每卡每日不得超过元人民币,本人名下银行卡（ ）合计每个自然年度不得超过等值元人民币.（ ）
A.2万,5万
B.1万,10万
C.3万,20万
D.5万,50万
[多选题]对义务机构大额交易和可疑交易报告相关系统建设的监管重点包括（）。
A..监测范围的全面性
B.系统功能的完善性
C.用户权限设置的合理性
D.业务操作流程设置的合理性
[单选题]反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的( )
A.采集与分析
B.分析与报告
C.采集与报告
D.采集、分析与报告
[判断题]BTA系统理财产品工作日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日；理财产品开放日为允许投资者办理申购、赎回等理财业务的产品工作日；工作日的交易时间为9：00至15:30。
A.正确
B.错误
[单选题]省级分行领导班子党风廉政建设责任制考核，坚持重点工作与基础工作相结合、定性考评与定量考评相结合、日常考核与（ ）考核相结合的原则。
A.A.日度
B.B.月度
C.C.季度
D.D.年度
[单选题]APCD工作法中直接从各业务管理系统中提取零售户基本信息、订单信息和案件信息的途径称为（ ）。
A.系统数据提取
B.巡查走访采集
C.投诉举报受理
D.其他信息来源
[判断题]各分支机构对开展重点可疑交易报告工作过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位及个人提供。
A.正确
B.错误
[多选题]计量自动化系统配变监测计量终端联调测试的工作中低压用户重点核查哪些信息。
A.电能表表地址是否正确
B.无内置载波模块电能表是否安装采集器
C.电能表是否通电
D.电能表是否跨台区
