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[单选题]各营业机构应当在大额交易发生起的（）个工作日内，通过反洗钱系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
A.3
B.5
C.10
D.15
[单选题] 金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.5
B.3
C.10
D.当天
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受（ ）的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
[单选题]金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.300%
B.1000%
C.700%
D.500%
[单选题].各农商行应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[多选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易( )。
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
[判断题]金融机构不需要向中国反洗钱监测中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱领导小组成员发生变更，各部门反洗钱联络员应当在变更后（）个工作日内将变更人员名单报至运行管理部
A.3
B.4
C.5
D.6
[单选题]当日单笔或者累计交易人民币( )以上的现金缴存应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.5万
B.10万
C.20万
D.50万
[单选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列哪些大额交易：____
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
C.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
D.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。
