更多"[多选题]农村商业银行在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账"的相关试题:
[单选题] 农商银行在提交可疑交易报告后，要对可疑交易报告所涉客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，要自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。
A.1
B.2
C.3
D.6"
[单选题]银行业金融机构对下列（ ）交易无需报送可疑交易报告。
A.短期内频繁发生接近大额交易标准的资金收付
B.金融机构同业拆借
C.没有正常原因的多头开户
D.与财务状况明显不符的提前偿还贷款
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误，向提交报告的农村商业银行发出补正通知的，农村商业银行应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。( )
A.3
B.1
C.10
D.5
[判断题]如被报送可疑交易报告的客户涉嫌或符合以下哪些特征，需限制非柜面渠道？（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应完善可疑交易报告人工识别工作流程,对拟报送的可疑交易报告进行( )
A.系统筛选
B.人工分析和排除
C.系统筛选和人工排除
D.人工分析和甄别
[判断题]全行各级员工均有义务报送可疑交易线索，在建立客户关系、办理各类业务以及开展监督管理、风险监控等过程中，应保持风险敏感，关注客户和交易异常，主动开展尽职调查，不得因为有关交易涉及我行重点客户而（ ）犯罪行为，也不得无合理理由滥报可疑交易。
A.正确
B.错误
[判断题]银发〔2017〕117号文出台的背景主要是因为部分金融机构在报送可疑交易后，未对客户采取强化的客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[判断题]客户在过去三年中曾被我行报送过重点可疑交易报告或报送过多次一般可疑报告
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由()的农村商业银行负责。( )
A.客户信息隶属
B.客户账户开户
C.客户发生交易
D.最后修改客户信息
[判断题]在商业银行的金融业务创新中，贷款证券化属于资产业务创新。
A.正确
B.错误
[单选题] 客户通过在境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由()报送大额交易和可疑交易报告。
A..开立账户的一级分行或者发卡机构
B..收单机构
C..办理业务的机构
[单选题]通过反洗钱监测系统将大额交易和可疑交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,即实行“总对总”报送。大额交易报告在大额交易发生之日起的()以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后,()以电子方式提交可疑交易报告。( )
A.5个工作日内10个工作日内
B.10个工作日内10个工作日内
C.5个工作日内5个工作日内
D.5个工作日内及时
