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发布时间:2024-05-06 05:35:22

[判断题]客户信息完整性确认要求经办员确认客户姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等九项法定个人客户信息要素(简称九要素)是否完整。
A.正确
B.错误

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[判断题]客户信息完整性确认要求经办员确认客户姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等九项法定个人客户信息要素(简称九要素)是否完整。
A.正确
B.错误
[判断题]自然人客户的住所地与经常居住地不一致的,银行应将客户的住所地作为客户身份基本信息进行登记。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。
A.正确
B.错误
[判断题]在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。
A.正确
B.错误
[判断题]自然人客户的“身份基本信息”的客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。
A.正确
B.错误
[判断题]如企业法人与经办员不是同一人,不需要县级行社电子银行管理员登门核实企业客户开通网银情况,直接登录网上银行管理系统为企业激活网银即可。
A.正确
B.错误
[填空题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的( ) 。

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