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[多选题]多项选择题下列哪些对公大额交易免于热线查证（ ）。
A.归还本行贷款业务
B.固定资产、流动资金贷款受托支付业务
C.有权机关强制扣划业务
D.购付汇支出
[多选题]多项选择题 按照总行《关于进一步规范单位客户大额交易热线查证管理要求的通知》，下列柜面大额交易业务，如未发现交易异常或可疑情形的，可免于大额交易热线查证：（）
A.企业同名账户之间资金划转
B.与客户签订协议，按照协议办理划款业务（如，对公企业网银、集中支付、代发工资、代扣代缴、定期借记等）
C.银行承兑汇票到期收款
D.有权机关强制扣划业务
[判断题]判断题对纳入人民币对公大额支付热线查证范围的业务，当出现暂时无法与热线查证联系人取得联系情况的，先不办理业务。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]判断:对纳入人民币对公大额支付热线查证范围的业务，当出现暂时无法与热线查证联系人取得联系情况的，先不办理业务。
A.正确
B.错误
[多选题]多项选择题发生需查证的大额资金支付交易时，监督柜员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，核实（）等资金流向信息。
A.收付人名称
B.账号
C.开户银行
D.用途
[多选题]多项选择题下列哪些交易对公大额转账支付交易免于授权审批。
A.购付汇支出
B.有权机关强制扣划业务
C.涉及保密需要的军队武警发生的支付业务
D.网银交易、自助终端交易及系统自动交易等非柜面业务
[多选题]多项选择题以下符合对公大额转账支付授权审批的相关规定是（）。
A.省行本部：1000万以上（含）由本行部门负责人授权。
B.二级行、直属行本部：500万以上（含）至1000万由本行部门负责人授权，1000万以上（含）由二级行、直属行负责人授权。
C.二级行、直属行所辖城区支行：500万以上（不含）至1000万由网点负责人授权，1000万以上（不含）由二级行、直属行负责人授权。
D.一级支行本部及辖属机构：500万以上（不含）至1000万由一级支行负责人授权，1000万以上（不含）由二级行、直属行负责人授权。
[多选题]多项选择题对公大额转账支付授权审批的操作要求是（）。
A.审查资金流向信息（包括收付款人名称、账号、开户银行、用途等）是否真实、完整。
B.审查是否与单位客户指定的有权确认人进行联系查证。
C.审查是否经过有权人逐级签字授权。
D.当出现暂时无法与客户大额交易有权确认人取得联系时，业务经办人员在核实来人确为客户日常结算人员且提交的支付凭证要素准确无误、预留印鉴等核对相符的情况下，经机构负责人签字后可先行办理支付业务，并留存支付凭证复印件，详细记录来行办理结算业务人员姓名、身份证件号码及联系电话等相关信息。支付后银行查证人员应继续与客户指定的有权确认人联系，次日仍未联系到单位客户有权确认人的，网点人员应立即采取双人上门对账的方式进行业务真实性核实。如核实不符，应立即按照行内报告路径报告处理。
[多选题]多项选择题以下哪些类型的柜面人民币单位银行结算账户大额转账可免于热线查证
A.缴纳税款及各项行政事业性收费
B.购付汇支出
C.有权机关强制扣划
D.集团体系下不同分公司之间的资金互转
[多选题]多项选择题受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要( )
A.核实客户身份
B.收款人信息
C.交易金额
D.到账方式（目前仅限行内业务）及客户真实意愿
[多选题]多项选择题受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要核实（），确认无误后在业务申请书上签字确认。
A.客户身份
B.收款人信息和交易金额
C.到账方式（目前仅限行内业务）及客户真实意愿
D.汇款用途
[多选题]多项选择题关于加强大额交易真实性核实要求中：受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要核实( )及客户真实意愿，确认无误后在业务申请书上签字确认。对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录（包括电话核实的具体时间、经办人、客户联系电话号码及来源、客户是否确认交易）。
A.客户身份
B.收款人信息
C.交易金额
D.到账方式（目前仅限行内业务）
[多选题]多选: 下列对公结算大额交易业务，如未发现交易异常或可疑情形的，（ ）可免于大额交易热线查证。
A.缴纳税款及各项行政事业性收费业务
B.银行承兑汇票到期收款
C.归还本行贷款及各类融资业务
D.固定资产、流动资金贷款受托支付业务
[多选题]多项选择题要加大对大额、频繁现金交易的风险控制。对于临时客户_____，要加强开展尽职调查，进一步了解客户的职业等身份信息，了解客户现金的来源或者用途，确认资金用途和规模是否符合客户身份。
A.在监管限额下频繁办理现金交易
B.单笔现金交易金额较大
C.频繁办理现金累计金额较大
D.频繁在我行开立或兑付连号票据
[多选题]多项选择题下列关于“对公客户柜面发起的核心银行系统单位人民币结算账户转账及现金存取交易错账冲正”
操作要求的描述正确的是（ ）。
A.客户已离开柜台或隔日发现错账，系完全银行责任的，柜员应根据实际错账金额先冻结错账资金，并联系客户（法定代表人或其授权代理人）到差错行办理冲正手续，柜员应收回客户回单，审核回执联与银行记账凭证是否一致，填写《错账冲正申请书》，申请书中“错账冲正原因说明”栏位应具体注明冲正原因，同时附上原始交易凭证原件或复印件、有关附件等支持性材料，交复核人员进行复核，复核人员需对该笔错账冲正业务合规性及真实性进行审核，审核通过后将申请书交行内有权人签字审批；柜员通过核心银行系统相关冲正交易进行冲正，并在系统打印的业务交易单详细注明发生冲正交易的原因，错账冲正相关资料均随当天传票入档保管。
B.客户已离开柜台或隔日发现错账，系完全客户责任的，不允许办理冲正
C.客户已离开柜台或隔日发现错账，系双方责任的，柜员应先冻结错账资金，并联系客户（法定代表人或其授权代理人）到银行共同办理冲正手续。如该账户资金余额不足，则由银行与客户共同联系被错账账户人到差错行办理冲正手续，待差错资金全部追回后，一并返还客户。
D.在办理核心银行系统现金存款业务时，由于完全客户原因造成本单位账户的差错，不论当日可以冲正，隔日不予冲正。
[多选题]多项选择题核准柜员/派驻业务经理/内控副职：对大额交易，要核实（），确认无误后在业务申请书上签字确认。
A.客户身份
B.交易对手
C.交易金额
D.客户真实意愿
[多选题]多项选择题BGL账户查询交易如何操作？
A.“020400- BGL账户查询(提示)”用于查询账户信息（如账户余额、是否带销账码等）
B.“020450-BGL账户交易流水查询”用于查询某账户指定交易日期的交易情况。
C.“020430-销账码查询”用于查询除暂付款类BGL账户以外，其他带销账码账户的挂销账情况。
D.“020490-BGL账户余额查询”用于查询某指定机构下某个产品大类下全部BGL账户的余额，或者全部余额不为零的BGL账户的余额，并可选择一个账户，联动进入 “020450-BGL账户交易流水查询”，查询交易明细。
[判断题]判断:受理对公结算业务时，依据监管规定，各行应建立对公客户大额查证制度，与客户建立一个以上主管热线联系人。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题受理对公结算业务时，依据监管规定，各行应建立对公客户大额查证制度，与客户建立两个以上主管热线联系人；如客户只预留一个热线查证联系人，须由客户提出书面申请并说明理由。（ ）
A.正确
B.错误
