更多"[多选题]在反洗钱调查中，被调查的机构有哪些义务?"的相关试题:
[多选题]金融机构在反洗钱调查中的义务包括？（）
A.配合调查的义务
B.如实提供信息的义务
C.不得拒绝的义务
D.不得阻碍的义务
[判断题]金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[多选题]银行配合反洗钱调查的义务包括( )。
A.配合调查义务
B.如实提供信息义务
C.保密义务
D.拒绝调查义务
[多选题]各级行在协助中国人民银行或其省一级派出机构进行反洗钱调查的义务包括( )。
A. 按要求向调查人员说明有关情况
B. 协助查阅、复制有关账户信息、交易记录和其他资料
C. 协助封存有关文件、资料
D. 依法执行对有关账户的临时冻结【命题依据】教材第一部分第四章第四节
三、多选题(36题)
[判断题]《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
A.正确
B.错误
[填空题]在反洗钱调查中，被调查的机构有配合调查、如实提供信息和（ ）三项义务。
[单选题]在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务：（）
A.配合调查义务
B.如实提供信息义务
C.提供调查经费的义务
D.不得拒绝和阻碍义务
[单选题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制定（）
A.调查准备方案
B.调查实施方案
C.行动实施方案
D.具体实施方案
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。
（出题来源：反洗钱法第三章金融机构反洗钱义务第十五条）
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构反洗钱工作中的义务包括（）
A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B.客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.保密和宣传培训业务
[判断题]客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。( )
A.正确
B.错误
