题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2023-11-02 23:07:25

[多选题]对公开户审查应包含以下哪几个方面?( )
A.按照反洗钱'了解你的客户'原则了解客户真实开户意愿
B.留存音频视频资料
C.上门核实
D.审核开户单位提供的开户资料复印件
E.《企业名称预先核准通知书》或有关部门批文

更多"[多选题]对公开户审查应包含以下哪几个方面?( )"的相关试题:

[判断题]超级柜台可以办理的对公业务包括对公预占账号、 对公开户、 产品签约、 账户销户与解约等。( )
A.正确
B.错误
[判断题]柜面经理选择“21116 对公非活期存款转账开户”交易,进行对公非活期存款开户。
A.正确
B.错误
[判断题]对公通存业务的开通、注销只能在开户行办理,但开户行为对公同存通兑业务的主办机构。 厦国银发〔2017〕70号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构单位客户通存通兑管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]单选题以下哪些对公客户开户应做到上门核实或委托我行本地机构代为上门核实( )。
A.异地客户
B.高风险客户
C.开户资料存疑的客户
D.以上都要
[判断题]对公存款有权机关查询支持查询本地市辖内营业机构开户的对公存款。
A.正确
B.错误
[单选题]对于部分法人因异地原因无法提供身份证原件通过柜面机读证件办理对公开户的问题,超级柜台提供以下哪种方式解决?()。
A.对公开户远程视频核实
B.客户经理上门核实
C.对公协同联网核查
D.法人出具无法提供身份证原件说明
[多选题]客户服务经理可打开手持终端MUIP“个人设置”页面,向客户出示“对公开户二维码”,客户通过自助扫码形式(支撑微信扫码和企业手机银行扫码)发起开户申请,并签约()、()和()。
A.企业手机银行
B.企业网银
C.单位结算卡
D.代发协议
[多选题]家庭安防包含以下哪种开户方式?( )
A. BOSS开户
B.10086人工开户
C.装维APP开户
D.中国移动APP开户
[判断题]委托单位已在交通银行开立对公结算账户,但在对公结算账户开户网点之外的交通银行营业机构办理代收付业务,无需提供全套账户资料。
A.正确
B.错误
[单选题]对公理财开户网点需打印的重要空白凭证为()
A.单位定期存款开户证实书
B.单位定期存单
C.权利凭证
D.阳光理财计划权利凭证
[单选题]对公协议存款开户的起点金额( )。
A.1000万元
B.2000万元
C.3000万元
D.5000万元
[单选题]客户来电查询对公账户开户行时,我们应()。
A.请客户自助注册电话银行后自助语音查询
B.请客户联系收款单位核实开户行名称
C.在线为客户查询
D.引导客户在微信银行中查询
[单选题]对公账户开户证件过期超过()天,无法办理存款业务
A.30
B.45
C.60
D.90
[单选题]对公结算账户开户资料保管不善,致使开户资料缺失、外泄或被恶意抽取,引发()
A.欺诈风险
B.执行风险
C.案件风险
D.流程风险
E.略
[单选题]开户行应于每个工作日通过影像业务平台“对公客户开户证件文件及账户有效期到期情况清单”及图形前端“0136-预警信息人工通知”工作流获知企业营业执照、法定代表人(单位负责人)有效身份证件有效期到期情况,于到期日前通知企业及时更新。对于通知送达之日起30日内仍未更新,且未提出合理理由的账户,开户行应通过相关交易对账户进行()。
A.金额冻结
B.只进不出冻结
C.增加提示性备注
D.封闭冻结
[多选题]对公集中开户业务中纳入集中业务考核范围的有()
A.填写不规范
B.影像不清
C.影像缺损
D.必填项未填
[单选题]办理“单位定期存款开户证实书”补发业务时,对公单位应提交挂失时的“对公客户挂失止付通知书”回单联及单位介绍信(或公函,下同),介绍信上应注明申请办理业务种类(补发、部分支取、销户)、加盖(),并注明委托经办人的身份证件种类及号码。
A.单位公章;
B.法定代表人名章;
C.单位公章及预留银行印鉴;
D.预留银行印鉴

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码