更多"[判断题]为未在行社开户的客户办理速汇金业务,应按一次性金融服务客户身"的相关试题:
[判断题]甲员工属于A行社员工，但营销的客户认购产品使用的银行卡开户行属于B行社，营销的非本行社开户的客户同样对甲员工兑现销售服务费。
A.正确
B.错误
[判断题]提供虚假的开户资料的客户，各法人行社可以为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱或建立其他业务关系。
A.正确
B.错误
[判断题]未在我行办理开户手续的离岸单位客户，不得办理印鉴业务。
A.正确
B.错误
[判断题]发现客户有涉嫌洗钱或其他严重违法行为的，各法人行社拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱或建立其他业务关系。
A.正确
B.错误
[判断题]客户提供的身份证明文件或基本信息不全，且无法补充提供的，各法人行社拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱或建立其他业务关系。
A.正确
B.错误
[多选题]县级行社开展代销业务，应当告知客户（）。
A.代销业务流程和收费标准
B.代销产品的发行机构
C.代销产品的产品属性
D.代销产品的主要风险
E.代销产品的风险评级情况
F.本机构和被代销机构各自的权利义务
[判断题]县级行社开展理财业务投资运作，应加强对单一客户或一组关联客户的信用风险管理，防控客户集中度风险
A.正确
B.错误
[单选题]县级行社开展理财业务投资运作，应加强对单一客户或一组关联客户的信用风险管理，防控客户（ ）风险。
A.集中度
B.交易
C.信用
D.市场
[判断题]个人客户管理中，如果客户未在核心进行开户或证件类型、证件号码不是身份证，可以引入信贷管理系统管理。
A.正确
B.错误
[判断题]国际反洗钱管理中尽职调查,是指行社在与客户建立初始业务关系时及在业务关系存续中,采取措施对客户办理的交易进行审查并形成局部判断,以确保交易的真实性与合规性。
A.正确
B.错误
[判断题]160、国际反洗钱管理中尽职调查，是指行社在与客户建立初始业务关系时及在业务关系存续中，采取措施对客户办理的交易进行审查并形成局部判断，以确保交易的真实性与合规性。
A.正确
B.错误
[多选题] 营业机构应严格审查异常开户情形,为客户办理业务时,根据客户及其申请业务的风险状况,加大客户尽职调查力度,针对哪些情况( )必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行。
A.有组织同时或者分批开立账户
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
