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[单选题]（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.保险业监督管理委员会
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行
D.证券业监督管理委员会
[单选题]（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》（银发〔2018〕230号）
A.保险业监督管理委员会
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行
D.证券业监督管理委员会
[单选题]金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后( )小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
A.24
B.48
C.60
D.72
[单选题]金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关
继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
A.12
B.24
C.48
D.72
[判断题]银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.中国人民银行
B.公安部
C.中国反洗钱信息监测中心
D.国务院
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构有哪些行为，将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正，如情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款？（ ）
A.未按照规定履行客户身份识别义务的；
B.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；
C.违反保密规定，泄露有关信息的；
D.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
[多选题]金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（）
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
[多选题]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门在负责全国的反洗钱监督管理工作中应当履行哪些职责（ )
A. 组织协调全国的反洗钱工作
B. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D. 在职责范围内调查可疑交易活动
[填空题]国务院反洗钱行政主管部门是(),负责全国的反洗钱监督管理。
[多选题]根据《反洗钱法》的规定金融机构有下列哪些情形的反洗钱行政主管部门可以进行罚款（ ）
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
[单选题] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分()。
A.泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
B.未按照规定建立法洗钱内部控制制度
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训
D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
[单选题]《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的( )给予纪律处分
A.反洗钱领导小组组长
B.反洗钱专干
C.董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D.其他直接责任人员
