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[多选题]存在以下情况的单位银行账户可暂停其非柜面业务（ ）。 （2分）
A.对公安机构认定为'涉案账户'的账户
B.被设区的市级及以上公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户的单位
C.假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位
D.对开户之日次日起6个月内无交易记录的账户
E.被全国企业信用信息公示系统列入'严重违法失信企业名单'的单位
[多选题]对存在( )异常情况的单位,银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。
A.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B.注册地和经营地均在异地
C.预留印鉴非法定代表人名章
D.预留大额联系电话为固话的
[多选题]借款人存在以下哪种情况时,银行应谨慎发放贷款()
A.存在多元化经营
B.成立时间短与其贷款资金及其融资项目不相符
C.借款用途存在偏离主业
D.借款资金远超经营规模
[判断题]存款人申请撤销单位银行账户，需审核账户是否存在短信银行、电话银行、网上银行等签约业务。
A.正确
B.错误
[单选题]按照《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法（2017年修订）》的规定，存在以下情况时，应当重新识别客户身份？（ ）
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.新获得客户信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
D.以上选项均正确
[单选题]开立单位银行结算账户,若有上级法人或主管单位,《开立单位银行结算账户申请书》应填写以下哪一项内容( )。 (1.50分)
A.宗教事务管理部门的批文编号
B.社会团体登记证书号码
C.上级法人或主管单位信息
D.民办非企业登记证书号码
[多选题]以下单位银行结算账户需人民银行核准的是（ ）。
A.基本存款账户
B.临时存款账户（因注册验资和增资验资开立的除外）
C.预算单位专用存款账户
D.合格境外投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户
[单选题]对该申报主体的《单位基本情况表》信息在国际收支网上申报系统（银行版）中不存在的，银行操作员应于()内将该申报主体填写的《单位基本情况表》信息录入/导入国际收支网上申报系统（银行版）。
A.2个工作日内
B.本工作日
C.1日内
D.2日内
[判断题]单位银行账户对账，是指本行与单位客户之间就单位银行账户（不含单位银行卡账户、单位存折类账户及同业账户）的余额和明细发生额进行的核对。
A.正确
B.错误
[多选题]《厦门国际银行股份有限公司洗钱风险自评估制度》规定，存在以下哪些情况，反洗钱工作评估等级直接确定为不合格？ 厦国银发〔2015〕77号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司洗钱风险自评估制度》的通知
A.未能切实履行反洗钱相关义务而导致洗钱案件发生
B.违法反洗钱保密规定，泄露反洗钱相关工作信息
C.故意隐瞒事实，提供虚假材料，操作重大影响
D.在反洗钱工作方面受到监管部门或总行通报批评及以上的处罚
E.其他反洗钱方面的重大违规行为
[多选题]存款人在申请开立单位银行结算账户时，除人行规定的部分特殊情况外，以下名称必须保持一致。（ ）
A.申请开立的银行结算账户的账户名称
B.出具的开户证明文件上记载的存款人名称
C.预留银行签章中公章的名称
D.预留银行签章中财务专用章的名称
E.略
[多选题]银行办理以下核查类单位银行结算账户业务时需要向人行上传影像资料：（ ）
A.开立
B.变更
C.撤销
D.展期
[多选题]银行办理以下核准类单位银行结算账户业务时需要向人行上传影像资料：（ ）
A.开立
B.变更
C.撤销
D.展期
E.提现
F.补换发开户许可证
[单选题]单位银行结算账户的存款人一般情况下只能在银行开立一个基本存款账户，但特殊情况下也可以再开1个基本账户。（ ）
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
[多选题]开立单位结算账户时，客户经理需提供《对公客户尽职调查表》。如存在以下哪些情况的 ，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》。
A.异地客户
B.外国政要控制的对公客户
C.CCS等级高风险客户
D.法定代表人对开户目的不明确的客户开户
[多选题]银行在ODI业务的客户分类审核中，存在以下哪几种情况的客户应被视为“关注客户”进行更加严格尽职审查？
A.大额非主业投资
B.有限合伙
C.“母小子大”
“快设快出”
D.资金来源和资金用途存疑
