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[多选题]对违法行为情节严重的生产经营单位,应当向社会公告,并通报( )。
A..行业主管部门
B.投资主管部门
C..国土资源主管部门
D.证券监督管理机构
E..工商管理部门
[多选题]对违法行为情节严重的生产经营单位，应当向社会公告，并通报下列哪些部门？
A.协议
B.国家
C.地方
D.行业
E.企业
F.合同
[多选题]对违法行为情节严重的生产经营单位及其有关从业人员，应当及时向社会公告，并通报（ ）以及有关金融机构。
A.行业主管部门
B.投资主管部门
C.自然资源主管部门
D.生态环境主管部门
E.证券监督管理机构
[多选题]对违法行为情节严重的生产经营单位及其有关从业人员，应当及时向社会公告，并通报（ ）。
A. 投资主管部门
B. 行业主管部门
C. 自然资源主管部门、生态环境主管部门
D. 证券监督管理机构以及有关金融机构
[单选题]县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当建立安全生产（），对违法行为情节严重的生产经营单位，应当向社会公告，并通报有关部门以及金融机构。
A.公告制度
B.不良信用记录制度
C.诚信制度
[单选题]银行业金融机构应当向银行业监督管理机构每（）至少报送一次本机构从业人员行为评估报告。
A.月
B.季
C.半年
D.年
[多选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易（ ）
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 200 万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
[单选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列哪些大额交易：____
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
C.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
D.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。
