更多"[判断题]报送交易账户台账的流程和时间是：经营部门建立台账后次月5个工"的相关试题:
[判断题]特殊情形下的账户调整流程为：经营部门/风险管理部/计划财务部发起账户调整申请→部门负责人批准→总行风险管理部和计划财务部审核→风险管理委员会审批→经营部门对账户进行调整。
A.正确
B.错误
[判断题]总行风险管理部应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值。
A.正确
B.错误
[判断题]“人民币外来投资专用账户境内支付信息”银行可逐笔报送,也可选择按性质按月归集后报送该账户的境内支付信息。
A.正确
B.错误
[单选题]各银行总行每（）向银监会报送大额不良贷款台账情况。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.年
[单选题]自然人客户银行账户与其他银行账户发生（）的境内款项划转，营业机构应当报送大额交易。
A.单笔或者累计人民币交易200万元以上、外币交易等值20万美元以上
B.单笔或者累计人民币交易50万元以上、外币交易等值10万美元以上
C.单笔或者累计人民币交易100万元以上、外币交易等值10万美元以上
D.单笔或者累计人民币交易200万元以上、外币交易等值10万美元以上
[单选题]非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日（）的款项划转，营业机构应当报送大额交易。
A.单笔或者累计人民币交易200万元以上、外币交易等值20万美元以上
B.单笔或者累计人民币交易50万元以上、外币交易等值10万美元以上
C.单笔或者累计人民币交易100万元以上、外币交易等值10万美元以上
D.单笔或者累计人民币交易200万元以上、外币交易等值10万美元以上
[单选题]自然人客户银行账户与其他银行账户发生（）的跨境款项划转，营业机构应当报送大额交易。
A.单笔或者累计人民币交易20万元以上、外币交易等值1万美元以上
B.单笔或者累计人民币交易50万元以上、外币交易等值10万美元以上
C.单笔或者累计人民币交易100万元以上、外币交易等值10万美元以上
D.单笔或者累计人民币交易20万元以上、外币交易等值5万美元以上
[判断题]金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户和业务及时采取适当的后续控制措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]总行会计管理部负责账户管理费收费标准公告。
A.正确
B.错误
[单选题].在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施可以是( )。
A. 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告
B. 降低客户风险等级
C. 通知客户账户已经被监控
D. 网点直接终止业务关系
[多选题]以下属于在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户或资金、业务及时采取的适当后续控制措施的是( )
A.提升客户风险等级
B.采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
C.拒绝提供部分乃至全部业务关系
D.向当地相关金融监管部门报告
[多选题]各金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于（ ）。
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告。
B.提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2号文印发）及相关内控制度规定采取相应的控制措施。
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
D.经营业部门负责人审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
[单选题]金融机构应完善可疑交易报告人工识别工作流程，对拟报送的可疑交易报告进行（ ）
A.系统筛选
B.人工分析和甄别
C.系统筛选和人工排除
D.人工分析和排除
