更多"[多选题]完整的跨境人民币客户汇入汇款基本流程包括"的相关试题:
[多选题]完整的跨境人民币客户汇入汇款基本流程包括
A.查询各个渠道进来的待处理的来账业务
B.政策审核
C.业务处理
D.数据报送
[多选题]完整的跨境人民币客户汇款基本流程包括
A.客户发起申请
B.政策审核
C.业务处理
D.数据报送
[判断题]以下关于港澳台地区跨境人民币汇入汇款说法准确的是( )。
A.正确
B.错误
[单选题]办理跨境汇出汇款的基本流程是()
A.落实资金→审核资料→发出汇款电文→国际收支统计申报
B.审核资料→落实资金→发出汇款电文→国际收支统计申报
C.审核资料→落实资金→国际收支统计申报→发出汇款电文
D.落实资金→审核资料→国际收支统计申报→发出汇款电文
[判断题]以下跨境汇入汇款处理情况不能冲正,只能由开户机构新发起汇出汇款退汇交易( ):
A.正确
B.错误
[多选题]根据2020年10月12日“个人外汇跨境汇款柜面交易流程重构”介绍,此版个人外汇跨境汇款新增了哪些功能?
A.集中政策审核
B.常用收款人信息导入
C.留学学校信息导入
D.辅助汇款信息模板
E.附言英语词库
[判断题]客户在办理跨境汇出汇款时,义务机构应当获取和登记( )姓名或名称、账号。
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户至柜面办理外汇跨境汇款,可通过以下哪个交易/流程办理?
A.A.TDGHK
B.B.T1433
C.C.TDG67
D.D.TDG80
[单选题]对公客户首次收到跨境人民币汇款,应()
A.支行核对账号户名之后直接做手工入账
B.提交材料至国际部办理跨境人民币客户准入及审批
C.电话咨询客户核对汇款信息后直接做手工入账
D.咨询国际部后入账
E.提交资料至国际部由国际部入账
[判断题]以下关于个人跨境汇出汇款业务的说法错误的是( )。
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理需复核跨境汇款事中尽职调查工作,核查个人跨境汇款业务交易的( ).
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理需复核跨境汇款( )尽职调查工作,核查个人跨境汇款业务交易的真实性、合规性.
A.正确
B.错误
[判断题]对于单笔人民币1万元或外币等值( )美元以上的跨境汇出汇款,义务机构应当登记汇款人的姓名或名称、账号、住所、有效身份证件或其他身份证明文件的号码。
A.正确
B.错误