[单选题]反洗钱调查的措施中临时冻结措施不得超过（　）。
A.24小时
B.48小时
C.72小时
D.7日

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[单选题]中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。
A.24小时
B.48小时
C.三天
D.七天

[单选题] 财富顾问----(单选题)《金融机构反洗钱规定》明确，反洗钱调查中的临时冻结措施应当由（）实施。
A.中国人民银行
B.中国人民银行各分支机构
C.有管辖权的侦查机关
D.公安机关

[单选题]临时冻结不得超过（）小时。
A.5
B.12
C.24
D.48

[单选题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定,当接到( )的《解除临时冻结通知书》时,金融机构应当立即解除临时冻结。
A.中国人民银行
B.上级主管部门
C.公安机关
D.银监部门

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( ):
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条

[单选题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定,对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定( )
A.调查准备方案
B.调查实施方案
C.行动实施方案
D.具体实施方案

[填空题]配合反洗钱调查是指金融机构配合中国人民银行进行反洗钱调查，如实提供有关（）及（）的行为

[判断题]金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。（）
A.正确
B.错误

[单选题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应（）
A.保存期届满后销毁
B.将其保存至反洗钱调查工作结束
C.保存期届满后转交给调查机构
D.将保存期增加一年

[判断题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将全部资料及时销毁。
A.正确
B.错误

[判断题]反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
A.正确
B.错误

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